中广核矿业（01164.HK）披露独立非执行董事及董事会委员会组成变动，6月23日股价下跌4.9%

截至2026年6月23日收盘，中广核矿业（01164）报收于2.64元，较前一交易日下跌4.9%，该股当日开盘2.82元，最高2.82元，最低2.63元，成交额达7969.79万元。近52周最高5.66元，最低2.0元。

近日，中广核矿业有限公司（「本公司」）发布公告称，自2026年6月22日起，高培基先生因退休辞任公司独立非执行董事、提名委员会成员、薪酬委员会成员及环境、社会及管治委员会（ESG委员会）成员，其与董事会并无意见分歧，亦无须披露事项。同日，吴旻珊女士获委任为独立非执行董事，并加入审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及ESG委员会。吴女士现年38岁，为香港注册会计师及证监会第6类受规管活动负责人员，拥有多年财务顾问及审计经验，将获每年120,000港元董事袍金，任期至下次股东周年大会。随着吴女士的任命，公司已符合上市规则第13.92(2)条关于董事会性别多元化的要求。此外，王先锋先生辞任审核委员会成员及提名委员会主席，吴英鹏先生调任为提名委员会主席。联席公司秘书及授权代表黎少娟女士因工作调动辞任，黄沛翘女士获委任为新任联席公司秘书及授权代表。董事会对离任人士贡献表示感谢，并欢迎新成员加入。

最新公告列表

• 《董事名单与其角色和职能》

• 《独立非执行董事变动;董事会委员会组成变动;符合上市规则第13.92(2)条的规定;及联席公司秘书及授权代表变动》

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