股市必读：南兴股份（002757）6月22日主力资金净流出813.59万元，占总成交额0.0%

截至2026年6月22日收盘，南兴股份(002757)报收于21.04元，下跌1.45%，换手率6.72%，成交量18.96万手，成交额3.98亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月22日主力资金净流出813.59万元，游资资金净流入1565.63万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过子公司唯一网络向银行申请综合授信并由公司提供不超过10亿元连带责任担保的议案，该事项尚需提交股东会审议。
• 公司公告汇总：公司定于2026年7月8日召开2026年第一次临时股东会，审议前述担保议案，股权登记日为7月1日。
• 公司公告汇总：董事会审议通过修订《董事会秘书工作制度》的议案，明确董秘任职资格、职责范围及履职保障机制。

交易信息汇总

资金流向

6月22日主力资金净流出813.59万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入1565.63万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出752.04万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

第五届董事会第八次会议决议的公告

南兴装备股份有限公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过修订《董事会秘书工作制度》的议案；审议通过子公司广东唯一网络科技有限公司向银行申请综合授信额度，公司为其提供不超过10亿元的连带责任担保，该担保事项尚需提交股东会审议；会议决定召开2026年第一次临时股东会，各项议案均获全票通过。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

南兴装备股份有限公司将于2026年7月8日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00；股权登记日为2026年7月1日；会议审议《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》，该议案需以特别决议审议通过，并对中小投资者单独计票；会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股东可委托代理人出席；登记时间为2026年7月3日，登记地点为公司董秘办；公告同步提供网络投票操作流程及授权委托书格式。

关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告

南兴装备股份有限公司于2026年6月22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过子公司广东唯一网络科技有限公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案；公司拟为控股子公司唯一网络提供合计不超过10亿元的连带责任担保，担保额度占公司最近一期净资产的48.58%；唯一网络为公司持股90%的控股子公司，主营业务为IDC及云计算相关服务，资产负债率为56.60%；本次担保有助于满足其业务发展和资金需求，董事会认为担保风险可控；该议案尚需提交公司股东会审议。

南兴装备股份有限公司董事会秘书工作制度（2026年6月修订）

南兴装备股份有限公司修订《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，任期三年，可连聘连任；董秘须具备财务、法律、管理等相关专业知识及五年以上工作经验，取得相应资格证书，且不得存在不得担任高管的情形；主要职责包括信息披露、组织董事会和股东会会议、投资者关系管理、内幕信息管理、协助独立董事履职等；公司应设立专门部门支持其工作，保障其知情权和履职便利；董秘解聘需有充分理由，并在离任前完成工作移交；公司建立履职评价与追责机制，对其未勤勉尽责或违法行为进行责任追究。

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