药捷安康-B（02617.HK）披露股东周年大会决议及监事会取消事项，6月22日股价下跌1.13%

截至2026年6月22日收盘，药捷安康-B（02617）报收于27.98元，较前一交易日下跌1.13%，该股当日开盘28.06元，最高28.74元，最低26.82元，成交额达2261.2万元。近52周最高679.5元，最低20.2元。

药捷安康（南京）科技股份有限公司于2026年6月18日举行股东周年大会，所有提呈决议案均已获投票通过。大会审议通过了2025年董事会报告、监事会报告、经审核综合财务报表、2025年年报、利润分配方案、续聘安永会计师事务所为2026年核数师、董事及监事2026年薪酬方案等普通决议案。同时，特别决议案包括授予董事配发及发行股份的一般性授权、授予购回H股的授权、扩大股份发行授权以涵盖购回股份，以及建议取消监事会、修订经营范围和公司章程及其附件，上述议案均获正式通过。冯维波先生获委任为第二届董事会独立非执行董事，并担任薪酬与考核委员会主席及审计委员会、提名委员会成员。郑哲兰女士不再担任独立非执行董事及相关委员会职务。监事会自2026年6月18日起解散，其职权由审计委员会行使。修订后的公司章程于大会结束后生效。

最新公告列表

• 《董事名单与其角色和职能》

• 《董事会审计委员会实施细则》

• 《(1) 于2026年6月18日举行的股东周年大会的投票表决结果;(2) 独立非执行董事及董事会委员会组成变动;(3) 取消监事会;及(4) 修订公司章程及其附件》

• 《董事会战略委员会实施细则》

• 《董事会提名委员会实施细则》

• 《章程》

• 《(1) 于2026年6月18日举行的临时股东大会的投票表决结果;(2) 采纳H股股份奖励计划;及(3) 授权计划管理人处理与H股股份奖励计划相关事宜》

• 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

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