截至2026年6月18日收盘，瑞丰新材（300910）报收于29.04元，较上周的32.2元下跌9.81%。本周，瑞丰新材6月15日盘中最高价报35.2元。6月18日盘中最低价报28.05元，股价触及近一年最低点。瑞丰新材当前最新总市值111.24亿元，在化学制品板块市值排名33/171，在两市A股市值排名1804/5206。
新乡市瑞丰新材料股份有限公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案。因资本公积转增股本，公司总股本由295,935,278股增至383,042,277股，注册资本相应变更。会议还审议通过制定董事、高级管理人员薪酬及离职管理制度，修订董事会专门委员会工作制度、年报信息披露重大差错责任追究制度，补选杨东升为独立董事候选人并调整董事会专门委员会委员，同时决定召开2026年第一次临时股东大会审议相关事项。
新乡市瑞丰新材料股份有限公司将于2026年6月30日召开2026年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年6月22日。会议审议《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。其中第一项为特别表决事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
新乡市瑞丰新材料股份有限公司因2025年度利润分配方案实施资本公积转增股本，总股本由295,935,278股增至383,042,277股，注册资本相应由295,935,278元变更为383,042,277元。同时，公司对《公司章程》相关条款进行修订，涉及注册资本、股份总数及董事、高级管理人员任职资格等内容，并将提交股东会审议。董事会提请授权专人办理工商变更登记手续。
新乡市瑞丰新材料股份有限公司于2026年6月15日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过补选杨东升先生为第四届董事会独立董事候选人，并调整董事会专门委员会委员。原独立董事李培功先生因个人原因辞去职务，辞职将在公司股东会选举新任独立董事后生效。杨东升先生已取得独立董事资格证书，其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。调整后，杨东升先生将担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。公司对李培功先生任职期间的贡献表示感谢。
新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会提名杨东升先生为公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，未在公司及其关联方任职或存在重大业务往来，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。
杨东升作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，未发现存在不得担任董事的情形，且未在公司及其控股股东附属企业任职，与公司无重大业务往来。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定，确保独立判断，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。
新乡市瑞丰新材料股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报信息披露中因相关人员不履行职责或出现重大差错时的责任认定与处理措施。制度适用于公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、各部门负责人及其他相关人员。重大差错包括财务报告重大会计差错、其他信息披露重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。公司合规与证券部负责收集资料、提出处理方案并监督执行。责任追究形式包括通报批评、警告、调岗、降职、经济处罚、解除劳动合同等。制度同时规定了从重、从轻处理的情形，并明确中期报告参照执行。
新乡市瑞丰新材料股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确适用范围包括董事会成员及高级管理人员。薪酬管理遵循薪酬与公司发展匹配、责权利统一、绩效挂钩等原则。独立董事实行固定津贴，按季度发放，不参与绩效考核；非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与考核委员会负责考核标准制定与薪酬方案审议，绩效薪酬发放依据年度绩效考核结果，部分延期支付。存在财务造假、公司亏损等情况时，将追回已发绩效薪酬。制度自股东会审议通过之日起生效，追溯适用至2026年1月1日。
新乡市瑞丰新材料股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职情形与程序、移交手续、未结事项处理及离职后义务。明确辞职需提交书面报告，董事辞任导致董事会成员低于法定人数时须继续履职至补选完成。离职人员须在5个工作日内移交文件资料，2个交易日内申报个人信息。涉及重大事项可启动离任审计。公开承诺须继续履行，离职后仍负有保密和忠实义务，股份转让受限半年。违反规定将被追责。
新乡市瑞丰新材料股份有限公司制定董事会专门委员会工作制度，设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各委员会成员均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士。制度明确了各委员会的组成、职责权限、议事规则及会议运作要求，并规定专门委员会提案需提交董事会审议决定。
新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程于2026年6月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币383,042,277元。公司设立股东会、董事会、高级管理人员及审计委员会等治理机构，规定股东权利与义务、股份发行与转让、利润分配政策、对外担保及关联交易的审议权限等内容。章程同时明确了董事、监事、高级管理人员的任职资格、职责及独立董事的特别职权，并对股份回购、合并分立、解散清算等事项作出规定。
新乡市瑞丰新材料股份有限公司于2026年6月15日被欧盟列入制裁名单，理由是涉嫌为俄罗斯军工综合体提供润滑油添加剂支持。公司声明其产品仅用于民用领域，未参与任何军用产品研发与生产，且已主动终止对俄业务，严格执行出口管制合规管理。公司已成立应急小组，正与主管部门协作与欧盟交涉，要求提供制裁依据并纠正决定。2025年公司对欧盟销售收入约占营收的4.00%，初步判断事件对公司整体经营影响较小。公司生产经营正常，将持续评估潜在风险并履行信息披露义务。
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