每周股票复盘：三联虹普（300384）完成董事会换届选举

截至2026年6月18日收盘，三联虹普（300384）报收于12.67元，较上周的12.01元上涨5.5%。本周，三联虹普6月18日盘中最高价报13.06元。6月16日盘中最低价报11.96元。三联虹普当前最新总市值40.42亿元，在专业工程板块市值排名30/39，在两市A股市值排名3740/5206。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：三联虹普于2026年6月16日完成第六届董事会换届选举，刘迪当选董事长并被聘任为总经理。
• 来自公司公告汇总：2025年年度股东会审议通过利润分配预案等议案，出席会议股东代表股份占总股本52.9207%。
• 来自公司公告汇总：董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员已同步确定。
• 来自公司公告汇总：公司聘任董建忠、连斌、万学军为副总经理，张碧华任副总经理兼董事会秘书，刘晨曦任财务总监。

公司公告汇总

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司于2026年6月16日召开第六届董事会第一次会议，选举刘迪为第六届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。同时聘任董建忠、连斌、万学军为副总经理，张碧华为副总经理兼董事会秘书，刘晨曦为财务总监。张胜楠被聘任为内部审计机构负责人，杨宇晨为证券事务代表。会议选举产生第六届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。上述人员任期均与第六届董事会一致。

同日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《续聘2026年度审计机构》《使用部分闲置自有资金进行现金管理》《确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案》等议案。会议采用累积投票方式选举刘迪、张敏喆、董建忠、连斌为第六届董事会非独立董事，杨庆英、赵向东、赵庆章为独立董事。出席会议股东代表股份占公司总股本的52.9207%，所有议案均获通过。

北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书，确认本次年度股东会的召集、召开程序合法，出席人员资格、表决程序及表决结果符合相关法律法规及公司章程规定。换届选举结果与公告一致。

公司已完成第六届董事会换届选举，并正式聘任高级管理人员及其他相关人员。第六届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成，刘迪任董事长。董事会下设四个专门委员会，成员已确定。高级管理人员任命情况与前述公告一致，所有任职人员资格符合相关规定，任期与第六届董事会相同。

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