每周股票复盘：一汽解放（000800）董事会换届选举启动

截至2026年6月18日收盘，一汽解放（000800）报收于6.09元，较上周的6.36元下跌4.25%。本周，一汽解放6月15日盘中最高价报6.41元。6月17日盘中最低价报5.97元。一汽解放当前最新总市值299.71亿元，在商用车板块市值排名3/13，在两市A股市值排名725/5206。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事会提名李胜、于长信等人作为第十一届董事会非独立董事候选人。
• 公司公告汇总：赵福全、沈进军、王旭被提名为独立董事候选人，任职资格需深交所审核。
• 公司公告汇总：董事会换届选举议案将提交股东会审议，采用累积投票制表决。

公司公告汇总

第十届董事会第三十八次会议决议公告
一汽解放集团股份有限公司于2026年6月17日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过董事会换届选举议案。提名李胜、于长信、陈华、邓为工、矫有林为第十一届董事会非独立董事候选人；提名赵福全、沈进军、王旭为独立董事候选人。所有候选人提名均获9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事任职资格尚需深圳证券交易所备案审核。会议还审议通过取消《董事会授权管理办法（试行）》的议案。上述选举议案将提交公司股东会审议，并采取累积投票制表决。

关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
一汽解放集团股份有限公司董事会收到控股股东一汽股份提交的临时提案，提议增加《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》。上述提案经审核符合相关规定，董事会同意提交2025年度股东会审议。会议召开时间、地点及股权登记日等事项不变。会议将采用现场与网络投票相结合方式，对非独立董事和独立董事候选人实行累积投票制。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。

独立董事候选人声明与承诺（沈进军）
沈进军作为一汽解放集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程对独立董事任职资格的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东关联方任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。沈进军承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不符合任职资格将主动辞职。

独立董事候选人声明与承诺（王旭）
王旭作为一汽解放集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，并确认符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。声明内容涵盖其任职资格、独立性、未受监管处罚等情况，并承诺在任职期间勤勉尽责、保持独立性。王旭已签署声明，日期为2026年6月17日。

独立董事候选人声明与承诺（赵福全）
赵福全作为一汽解放集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，具备履行独立董事职责所需的经验和能力，且未发现存在不得担任公司董事的情形。赵福全承诺将勤勉尽责，遵守监管规定，确保独立判断，不因利益关系影响履职。

独立董事提名人声明与承诺（赵福全）
一汽解放集团股份有限公司董事会提名赵福全为公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，无重大失信记录，且兼任上市公司独立董事未超过三家。

独立董事提名人声明与承诺（沈进军）
一汽解放集团股份有限公司董事会提名沈进军为公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，未有重大失信记录，且在公司及其他上市公司任职独立董事情况符合规定。

独立董事提名人声明与承诺（王旭）
一汽解放集团股份有限公司董事会提名王旭为公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人声明确认王旭符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来，且未受过行政处罚或纪律处分。提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。

关于董事会换届选举的公告
一汽解放集团股份有限公司第十届董事会任期届满，进行换届选举。公司第十一届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。董事会提名李胜、于长信、陈华、邓为工、矫有林为非独立董事候选人，赵福全、沈进军、王旭为独立董事候选人。独立董事任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。选举将采用累积投票制，任期三年。在新一届董事会就任前，第十届董事会继续履行职责。

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