每周股票复盘：宁波富邦（600768）完成董事会换届及高管聘任

截至2026年6月18日收盘，宁波富邦（600768）报收于15.42元，较上周的15.29元上涨0.85%。本周，宁波富邦6月17日盘中最高价报15.94元。6月18日盘中最低价报15.21元。宁波富邦当前最新总市值20.62亿元，在工业金属板块市值排名60/60，在两市A股市值排名4952/5206。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：宁波富邦完成董事会换届选举，宋令波当选董事长，并聘任魏会兵为总经理等高级管理人员。
• 来自公司公告汇总：公司发布未来三年股东回报规划，承诺近三年累计现金分红不低于母公司年均可分配利润的30%。
• 来自公司公告汇总：公司通过新的董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成。
• 来自公司公告汇总：2025年度股东会审议通过包括利润分配预案、董监高选举等多项议案，会议合法有效。

公司公告汇总

宁波富邦精业集团股份有限公司于2026年6月15日召开2025年度股东会，选举宋令波、魏会兵、陈炜、宋令吉、吴蓉蓉为非独立董事，魏杰、唐丰收、雷中浩为独立董事。职工代表大会于6月12日选举王海涛为职工代表董事。同日召开的十一届董事会第一次会议选举宋令波为董事长，设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，分别由宋令波、唐丰收、魏杰、雷中浩任主任委员。董事会聘任魏会兵为总经理，祁旭华为财务总监，徐炜为董事会秘书，岳峰为证券事务代表，任期均至第十一届董事会届满。

宁波富邦制定未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划，明确在盈利且累计未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司年均可分配利润的30%，每年现金分红比例不低于当年母公司可分配利润的10%。董事会将结合行业特点、发展阶段等因素提出差异化分红政策。

公司发布董事及高级管理人员薪酬管理制度，规定薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。独立董事领取津贴，非独立董事在公司任职的领取职务薪酬，不再另领董事薪酬。高级管理人员薪酬与岗位职责、年度经营绩效考核结果挂钩。如因违规、受处罚或损害公司利益等情况，将不予发放或追回绩效薪酬。该制度经股东会通过后实施，原制度同时废止。

北京国枫（杭州）律师事务所出具法律意见书，确认宁波富邦2025年年度股东会的召集、召开程序，参会人员资格，表决程序及结果均符合法律法规及公司章程，会议审议通过董事会报告、年度报告、财务决算、利润分配预案、续聘审计机构、授信申请、担保、委托理财、日常关联交易、期货交易、董事及高管薪酬制度、未来三年分红规划、董事选举等议案，合法有效。

十一届董事会第一次会议选举宋令波为董事长，确定各专门委员会成员名单，并完成高级管理人员聘任，相关事项已公告。

2025年度股东会审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度报告及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等13项非累积投票议案，以及非独立董事和独立董事的选举议案，全部议案均获通过。会议采取现场与网络投票方式，出席股东所持表决权股份占公司总股本的40.6058%。律师事务所确认会议合法有效。

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