截至2026年6月18日收盘，丰山集团（603810）报收于11.93元，较上周的12.45元下跌4.18%。本周，丰山集团6月15日盘中最高价报12.88元。6月18日盘中最低价报11.55元，股价触及近一年最低点。丰山集团当前最新总市值19.73亿元，在农化制品板块市值排名54/58，在两市A股市值排名4999/5206。
第四届董事会第十六次会议决议公告
江苏丰山集团股份有限公司于2026年6月15日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过20,000万元的可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。会议还审议通过修订《总裁工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《子公司管理制度》《重大事项内部报告制度》《金融衍生品交易业务管理制度》以及制定《舆情管理制度》的议案。所有议案均获全票通过。
关于制定及修订公司部分制度的公告
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合实际情况，对《总裁工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《子公司管理制度》《重大事项内部报告制度》《金融衍生品交易业务管理制度》进行修订，并制定《舆情管理制度》。上述制度修订和制定无需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关文件。
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该募集资金来源于2022年公开发行可转债，总额为50,000.00万元，净额为48,978.87万元。截至2026年5月31日，募投项目“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”投资进度为56.61%。公司承诺不改变募集资金投向，到期前将归还至募集资金专户。保荐机构对该事项无异议。
舆情管理制度
公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定《舆情管理制度》。制度适用于公司及下属分公司、控股公司、全资子公司及相关人员，旨在妥善处理可能影响公司股票交易、商业信誉及生产经营的舆情信息。舆情包括媒体负面报道、不实传言、影响投资者投资取向的信息等。公司设立由董事会统一领导的舆情管理工作领导小组，证券部为日常职能部门，负责舆情监测、分析和上报。重大舆情需启动应急预案、发布澄清公告、加强投资者沟通并采取法律手段。处理结束后需提交总结报告，完善制度流程。
投资者关系管理制度（2026年6月修订）
公司加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司了解，完善法人治理结构。制度遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等内容。公司通过官网、电话、邮件、投资者说明会等渠道开展交流，设立专门部门和人员负责相关工作。制度明确现场接待、信息保密及禁止行为，确保信息披露公平公正。
重大事项内部报告制度（2026年6月修订）
公司规范重大事项的信息传递与管理，确保信息披露的及时性、准确性与完整性。重大事项包括对外投资、关联交易、重大诉讼、募集资金变更、业绩预告、利润分配、股权激励等。报告义务人包括公司董事、高管、各部门及子公司负责人，应在知悉重大事项后一个工作日内通过OA系统提交《重大事项报备单》及相关资料至证券部，并持续报告事项进展。制度强调信息保密义务，防止内幕交易，明确未及时报告的责任追究机制。
总裁工作细则（2026年6月修订）
总裁由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任。总裁主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，行使拟定内部机构设置、基本管理制度、提请聘任或解聘高管等职权。资产交易、关联交易等事项在一定限额内由总裁决策，超出权限须报董事会或股东会批准。公司设立总裁办公会议制度，定期或临时召开，讨论重大经营事项。总裁需定期向董事会报告工作，发生重大事项应及时报告。总裁及其他高级管理人员的薪酬与考核由董事会决定。
子公司管理制度（2026年6月修订）
公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程，加强对子公司的管理。制度涵盖子公司定义、治理结构、经营管理、财务资金管理、重大事项报告、信息披露、内部审计等内容。公司通过委派董事、监事及高管实施管控，子公司需建立预算体系、重大事项报告机制，并定期报送财务报告。公司内审部门定期开展审计监督，确保制度执行。
年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年6月修订）
公司提高年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确年报信息披露重大差错的认定标准，包括重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩存在重大差异等情形。对责任人可采取警告、通报批评、调岗、降职、赔偿损失、解除劳动合同等形式追责。董事长、总裁、财务总监等相关人员对年报信息的真实性和完整性承担主要责任。责任追究结果纳入年度绩效考核。
金融衍生品交易业务管理制度（2026年6月修订）
公司及控股子公司开展金融衍生品交易须基于实需背景，以规避价格波动风险为目的，禁止单纯投机和套利。交易仅限与具备资质的金融机构进行，严格控制交易种类与规模，实行董事会或股东会分级审批机制，涉及重大金额或关联交易需提交股东会审议。以套期保值为目的的交易需匹配风险敞口，并履行信息披露义务。财务部为管理部门，内审部负责监督，确保业务合规运作。
华泰联合证券关于丰山集团使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
丰山集团拟使用最高额度不超过20,000万元的可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。该事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，符合相关法律法规及募集资金监管规定。保荐机构华泰联合证券对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
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