每周股票复盘：济高发展（600807）完成董事会换届及高管聘任

截至2026年6月18日收盘，济高发展（600807）报收于2.5元，较上周的2.6元下跌3.85%。本周，济高发展6月15日盘中最高价报2.66元。6月18日盘中最低价报2.43元，股价触及近一年最低点。济高发展当前最新总市值22.12亿元，在医疗器械板块市值排名118/129，在两市A股市值排名4872/5206。

本周关注点

• 公司公告汇总：济高发展完成董事会换届选举，孙英才当选董事长。
• 公司公告汇总：公司聘任杨永波为总经理，多名高管同步任命。
• 公司公告汇总：2025年年度股东会审议通过15项议案，全部获通过。

公司公告汇总

济高发展第十二届董事会第一次临时会议决议公告
济南高新发展股份有限公司于2026年6月17日召开第十二届董事会第一次临时会议，审议通过选举孙英才为公司第十二届董事会董事长；选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员；聘任杨永波为公司总经理，赵建国、杨继华为副总经理，郭继明为董事会秘书，雷学锋为财务总监，王威为证券事务代表。各专门委员会委员任期至2028年8月9日或第十二届董事会届满为止。所有议案均获全票通过。

关于济南高新发展股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
北京大成（济南）律师事务所确认，济南高新发展股份有限公司2025年年度股东会的召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议于2026年6月17日以现场和网络投票方式召开，审议通过13项非累积投票议案和2项累积投票议案。出席会议股东共249人，代表有表决权股份34.4681%。表决程序合法，各项议案均获通过，董事会换届选举完成。

济高发展2025年年度股东会决议公告
济南高新发展股份有限公司于2026年6月17日召开2025年年度股东会，审议通过2025年年度董事会报告、利润分配及公积金转增股本、内部控制评价报告、计提资产减值准备、年度报告及摘要、未弥补亏损达实收股本三分之一、董事薪酬、融资担保额度、向控股股东申请借款额度、修订董事薪酬管理制度、未来三年股东回报规划、授权董事会以简易程序发行股票、向参股公司提供财务资助等议案。会议还选举产生第十二届董事会非独立董事和独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。会议表决程序合法有效。

济高发展关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
济南高新发展股份有限公司于2026年6月17日召开2025年年度股东会，选举产生由9名董事组成的第十二届董事会，包括6名非独立董事和3名独立董事。同日召开第十二届董事会第一次临时会议，选举孙英才为董事长，并设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司聘任杨永波为总经理，赵建国、杨继华为副总经理，郭继明为董事会秘书，雷学锋为财务总监，王威为证券事务代表。上述人员任期至第十二届董事会届满。

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