股市必读：中裕科技（920694）6月17日主力资金净流出31.21万元，占总成交额0.0%

截至2026年6月17日收盘，中裕科技(920694)报收于15.23元，下跌2.25%，换手率1.06%，成交量6621.0手，成交额1010.6万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月17日主力资金、游资及散户资金均呈净流出，三类资金净流出额分别为31.21万元、42.73万元和127.39万元，各占总成交额0.0%。
• 公司公告汇总：公司拟回购注销578,994股限制性股票，占总股本0.44%，注册资本由132,088,476元减至131,509,482元，并同步修订《公司章程》第六条和第十八条。
• 公司公告汇总：董事会提名崔军、陈广华、蒋伟民为第四届董事会独立董事候选人，三人均已书面同意任职，具备独立董事任职资格，且均未持有公司股份、未在公司及控股股东附属企业任职、兼任境内上市公司独立董事未超三家、连续任职未满六年。
• 公司公告汇总：因2025年扣非归母净利润较2022年下降2.96%，未达2023年股权激励计划首次授予部分第三个解除限售期业绩考核目标，相关解除限售条件未成就，拟对66名激励对象对应股份实施回购注销。

交易信息汇总

资金流向

6月17日主力资金净流出31.21万元，占总成交额0.0%；游资资金净流出42.73万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出127.39万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

独立董事提名人声明与承诺（崔军）

中裕软管科技股份有限公司董事会提名崔军为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，拥有注册会计师职业资格及丰富的会计专业知识与经验，未发现重大失信等不良记录。提名人确认其与公司及控股股东不存在影响独立性的关系，兼任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（蒋伟民）

中裕软管科技股份有限公司董事会提名蒋伟民为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。被提名人具有五年以上法律、会计或经济工作经验，具备上市公司运作相关知识，无重大失信等不良记录。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人确认其符合北交所及相关法律法规规定的任职条件。

独立董事候选人声明与承诺（陈广华）

陈广华声明被提名为中裕软管科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在公司及其控股股东附属企业任职，未从事财务、法律等咨询服务。其兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。声明人承诺遵守监管规定，独立履职。

_独立董事候选人声明与承诺（蒋伟民）

蒋伟民声明被提名为中裕软管科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，不存在影响独立性的情形，无不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在中裕科技连续任职未超过六年。其承诺将忠实、勤勉、独立履职，接受监管。

独立董事提名人声明与承诺（陈广华）

中裕软管科技股份有限公司董事会提名陈广华为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、会计或经济工作经验，熟悉相关法律法规及北交所业务规则，无重大失信等不良记录。提名人确认其与公司及控股股东不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未在有重大业务往来的单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。被提名人兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告

中裕软管科技股份有限公司因拟回购注销2023年股权激励计划首次授予部分尚未解除限售的限制性股票，导致公司总股本及注册资本变动，拟将注册资本由132,088,476元减少至131,509,482元，股份总数由132,088,476股调整为131,509,482股。公司据此修订《公司章程》第六条和第十八条，其他条款不变。本次修订尚需提交公司股东会审议，最终以政府主管部门登记为准。

独立董事候选人声明与承诺（崔军）

崔军声明被提名为中裕软管科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。他具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，不存在影响独立性的情形，无不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。他具有注册会计师职业资格，具备会计专业知识和经验。本人承诺将忠实、勤勉、独立履职，接受监管。

董事换届公告

中裕软管科技股份有限公司于2026年6月16日召开董事会，提名黄裕中、张小红、陈军为第四届董事会非独立董事候选人，提名崔军、陈广华、蒋伟民为独立董事候选人，任期三年，尚需提交股东会审议。上述人员均符合任职资格，未发现不得任职的情形。原独立董事邬爱其、李前林、周余俊因任期届满离任，董事秦俊明因届满不再连任。本次换届符合相关法律法规及公司章程规定，不会对公司经营造成不利影响。

北京市盈科（苏州）律师事务所关于中裕软管科技股份有限公司2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书

中裕软管科技股份有限公司因2023年股权激励计划首次授予部分第三个解除限售期公司业绩考核未达标，拟回购注销66名激励对象持有的578,994股限制性股票，占总股本的0.44%。回购价格调整为4.5154元/股，已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，并履行信息披露、减资及股份注销手续。

董事会薪酬与考核委员会关于2023年股权激励计划限制性股票首次授予部分第三个解除限售期的解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见

中裕软管科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2023年股权激励计划相关事项发表核查意见。因公司2025年年度权益分派实施完毕，同意调整首次授予限制性股票的回购价格。根据2025年经审计的财务数据，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较2022年下降2.96%，首次授予部分第三个解除限售期业绩考核条件未成就。同意回购注销部分限制性股票，相关事项符合相关规定，程序合法合规，未损害公司及股东利益。

关于2023年股权激励计划限制性股票首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就的公告

中裕软管科技股份有限公司于2026年6月16日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了关于2023年股权激励计划限制性股票首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就的议案。根据公司2025年年度报告，2025年净利润较2022年下降2.96%，未达到第三个解除限售期业绩考核目标，因此不满足解除限售条件。公司拟对66名激励对象第三个解除限售期对应的578,994股限制性股票进行回购注销。本次事项不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响。

关于调整2023年股权激励计划相关事项的公告

中裕软管科技股份有限公司于2026年6月16日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案。因公司实施2025年年度权益分派，每10股派3元现金，根据激励计划规定，对首次授予限制性股票的回购价格进行调整，调整后回购价格为4.5154元/股。董事会薪酬与考核委员会及监事会均同意本次调整，律师亦出具合规法律意见。本次调整不影响公司财务状况和经营成果。

关于部分限制性股票定向回购股份方案公告

中裕软管科技股份有限公司于2026年6月16日召开董事会，审议通过回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案。因公司2025年净利润较2022年下降2.96%，未达到第三个解除限售期业绩考核目标，公司拟对66名激励对象持有的578,994股限制性股票进行回购注销，占总股本的0.44%。回购价格为4.5154元/股，回购资金总额为2,614,380.60元加同期银行存款利息。本次回购注销后，公司总股本将由132,088,476股减少至131,509,482股。公司股权分布仍具备上市条件，不影响正常经营。

第三届董事会第二十八次会议决议公告

中裕软管科技股份有限公司于2026年6月16日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过多项议案。会议调整了2023年股权激励计划首次授予限制性股票的回购价格；确认首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就；同意回购注销部分限制性股票；并相应减少公司注册资本，由132,088,476元变更为131,509,482元，修订公司章程相关条款。同时，会议审议通过董事会换届选举议案，提名黄裕中、张小红、陈军为非独立董事候选人，崔军、陈广华、蒋伟民为独立董事候选人，提交股东会审议。会议还决定召开2026年第一次临时股东会。

关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

中裕软管科技股份有限公司将于2026年7月8日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年7月3日。会议审议《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》及选举非独立董事和独立董事等议案。其中议案1、2为特别决议议案，议案1涉及关联股东回避表决。股东可委托代理人出席会议，需在规定时间完成登记。

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