新特能源（01799.HK）披露股东周年大会表决结果及章程修订，6月17日股价下跌5.45%

截至2026年6月17日收盘，新特能源（01799）报收于4.16元，较前一交易日下跌5.45%，该股当日开盘4.42元，最高4.58元，最低4.15元，成交额达574.48万元。近52周最高9.29元，最低4.15元。

近日，新特能源股份有限公司发布《于2026年6月16日举行股东周年会的投票表决结果；委任独立非执行董事及董事会委员会成员变动；及修订章程》公告。公告显示，公司于2026年6月16日召开股东周年大会，审议通过多项普通决议案，包括批准2025年度董事会报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告、2026年度董事津贴方案、续聘信永中和会计师事务所为核数师、为附属公司提供担保，以及委任单建安先生为独立非执行董事。两项特别决议案亦获通过，分别为授予董事会一般性授权发行不超过已发行股份20%的股份，以及修订公司章程。单建安先生自2026年6月16日起正式出任独立非执行董事，并担任董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员，任期至第五届董事会届满为止，其年度津贴为人民币200,000元（税前）。修订后的章程自同日起生效，并将刊载于联交所及公司网站。

最新公告列表

• 《董事名单与其角色和职能》

• 《章程》

• 《于2026年6月16日举行股东周年会的投票表决结果;委任独立非执行董事及董事会委员会成员变动; 及修订章程》

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