凯众股份（603037）披露重大资产重组方案调整公告，6月16日股价下跌2.83%

截至2026年6月16日收盘，凯众股份（603037）报收于11.66元，较前一交易日下跌2.83%，最新总市值为31.08亿元。该股当日开盘11.99元，最高12.01元，最低11.63元，成交额达6068.06万元，换手率为1.95%。

近日，凯众股份披露《关于发行股份及支付现金购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司股权并募集配套资金方案调整的公告》。公告显示，公司召开第五届董事会第八次会议，对原重组方案进行调整：拟以发行股份及支付现金方式购买安徽拓盛45%股权，交易对价33,750万元，其中23,625万元以股份支付，10,125万元以现金支付；同时以8,000万元认购标的公司新增股份320万股。本次交易完成后，上市公司将合计持有安徽拓盛50.3012%股权。方案调整涉及交易对象减少及交易作价变化，构成重大调整。配套募集资金规模相应调减。

最新公告列表

• 《国泰海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第五次临时受托管理事务报告（2026年度）》

• 《国泰海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见（修订稿）》

• 《国泰海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函（修订稿）》

• 《董事会关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明（修订稿）》

• 《董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明（修订稿）》

• 《国泰海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）》

• 《国泰海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司本次交易不构成重组上市的核查意见（修订稿）》

• 《国泰海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控意见》的相关规定的核查意见（修订稿）》

• 《上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）的修订说明》

• 《第五届独立董事专门会议第三次会议决议》

• 《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明（修订稿）》

• 《董事会关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明（修订稿）》

• 《国浩律师（上海）事务所关于上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书》

• 《上海凯众材料科技股份有限公司2024年度和2025年度备考合并财务报表及审阅报告》

• 《董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的说明（修订稿）》

• 《2026年第一次临时股东会会议资料》

• 《国泰海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型的核查意见（修订稿）》

• 《国浩律师（上海）事务所关于上海凯众材料科技股份有限公司本次重大资产重组内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的专项核查意见》

• 《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明（修订稿）》

• 《上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）》

• 《董事会关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的说明（修订稿）》

• 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

• 《上海凯众材料科技股份有限公司关于本次交易方案调整构成重大调整的公告》

• 《上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》

• 《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的说明（修订稿）》

• 《国泰海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司本次重大资产重组对上市公司即期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施的核查意见（修订稿）》

• 《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明（修订稿）》

• 《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的公告（修订稿）》

• 《国泰海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2026年度）》

• 《董事会关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明（修订稿）》

• 《国泰海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司本次交易前十二个月内购买、出售资产的核查意见（修订稿）》

• 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的风险提示性公告（修订稿）》

• 《国泰海通证券股份有限公司关于本次交易方案调整构成重组方案重大调整的核查意见》

• 《上海凯众材料科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告（修订稿）》

• 《国泰海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司内幕知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见（修订稿）》

• 《关于转让全资子公司洛阳凯众减震科技有限公司土地使用权及房产的公告》

• 《国泰海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司本次重组信息发布前公司股票价格波动情况的核查意见（修订稿）》

• 《董事会关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的说明（修订稿）》

• 《第五届董事会第八次会议决议公告》

• 《关于调整2025年年度利润分配现金分红总额的公告》

• 《2025年年度权益分派实施公告》

• 《因实施2025年年度利润分派调整“凯众转债”转股价格的公告》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。