股市必读：新发布《北京辰安科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》

截至2026年6月15日收盘，辰安科技(300523)报收于20.1元，上涨1.52%，换手率0.98%，成交量2.28万手，成交额4554.3万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月15日主力资金净流入130.08万元，游资资金净流入393.6万元，散户资金净流出523.68万元。
• 公司公告汇总：公司于6月14日召开董事会审议通过高级管理人员薪酬方案，并将董事薪酬方案提交6月30日召开的2026年第二次临时股东会审议；股权登记日为6月23日。
• 公司公告汇总：向特定对象发行股票事项取得重要进展，已就深交所审核问询函完成回复并更新募集说明书等文件，相关公告于6月15日披露；发行对象为合肥国有资本创业投资有限公司，发行价格20.33元/股，拟募集资金总额不超过141,885.70万元。
• 公司公告汇总：本次向特定对象发行完成后，合肥国投将持有公司28.85%股份，成为控股股东，合肥市国资委将成为实际控制人；相关事项已获董事会、股东会、国资监管部门批复及反垄断审查通过，尚待深交所审核及中国证监会注册。

交易信息汇总

资金流向

6月15日主力资金净流入130.08万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入393.6万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出523.68万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

第四届董事会第二十六次会议决议公告

北京辰安科技股份有限公司于2026年6月14日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事对相关议案回避表决；《关于2026年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议；董事会同意召开2026年第二次临时股东会，会议将以现场投票与网络投票相结合的方式进行。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

北京辰安科技股份有限公司将于2026年6月30日召开2026年第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年6月23日；会议审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》和《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，中小投资者表决将单独计票；会议登记时间为2026年6月25日，现场会议地点为北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司一层会议室。

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

北京辰安科技股份有限公司于2026年6月14日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过2026年度高级管理人员薪酬方案，关联董事李陇清回避表决；因涉及全体董事薪酬，全体董事对董事薪酬议案回避表决，该议案将提交2026年第二次临时股东会审议；在公司任职的非独立董事按实际岗位领取薪酬，不单独发放董事津贴；未在公司任职的非独立董事薛海龙津贴为12万元/年（税前），独立董事津贴为12万元/年（税前）；高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于年度收入基数的50%；薪酬方案自相关程序审议通过后生效。

董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）

北京辰安科技股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、构成、发放及调整机制；独立董事实行固定津贴，按月发放，不参与绩效考核；在公司任职的董事、高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于年度收入基数的50%；薪酬与考核挂钩，出现违法违规等情况可减少或追回已发薪酬；制度经股东会审议通过后生效。

关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

北京辰安科技股份有限公司于2026年5月26日收到深交所出具的《关于北京辰安科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》；公司已会同相关中介机构对问询问题进行逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行了更新；相关内容已于2026年6月15日披露于巨潮资讯网；本次向特定对象发行股票事项尚需经深交所审核通过，并获得中国证监会同意注册的批复，最终能否获批及时间存在不确定性；公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

上海市锦天城律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）

北京市锦天城律师事务所出具补充法律意见书，就北京辰安科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票事项发表法律意见；本次发行对象为合肥国有资本创业投资有限公司，拟募集资金总额不超过141,885.70万元，发行价格为20.33元/股；发行完成后，合肥国投将持有公司28.85%股份，成为控股股东，合肥市国资委将成为实际控制人；公告还涉及资金来源、控制权稳定安排、同业竞争核查及募投项目合规性等内容。

中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）

中信建投证券作为保荐人，对北京辰安科技股份有限公司向特定对象发行股票出具发行保荐书；本次发行由单增建、周璟担任保荐代表人，发行对象为合肥国有资本创业投资有限公司，发行价格为20.33元/股，募集资金总额不超过14.19亿元，用于AI+公共安全智脑项目、公共安全智能装备研发及产业化项目及补充流动资金和偿还债务；本次发行完成后，合肥国投将成为公司控股股东，合肥市国资委将成为实际控制人；保荐人认为本次发行符合相关法律法规要求，同意推荐。

中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）

中信建投证券出具关于北京辰安科技股份有限公司向特定对象发行股票的上市保荐书；本次发行对象为合肥国有资本创业投资有限公司，发行价格20.33元/股，募集资金总额不超过141,885.70万元，用于AI+公共安全智脑项目、公共安全智能装备研发及产业化项目、补充流动资金和偿还债务；发行完成后，控股股东将变更为合肥国投，实际控制人变更为合肥市国资委；相关事项已获董事会、股东会审议通过，并取得国资监管部门批复及反垄断审查通过，尚需深交所审核和中国证监会注册。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京辰安科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复

北京辰安科技股份有限公司就申请向特定对象发行股票事项，对深圳证券交易所审核问询函进行了回复；回复内容包括公司业绩波动原因、客户与供应商变动、应收账款情况、合同资产中已完工未结算项目、财务性投资认定等事项的详细说明，并由会计师对相关问题发表了核查意见。

北京辰安科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复

辰安科技申请向特定对象发行股票，募集资金总额不超过14.19亿元，用于AI+公共安全智脑项目、公共安全智能装备研发及产业化项目、补充流动资金和偿还债务；发行对象为合肥国投，发行完成后其将成公司控股股东，实际控制人变更为合肥市国资委；公司就业绩波动、客户供应商变动、应收账款、合同资产及财务性投资等问题作出说明，并披露相关风险。

北京辰安科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）

辰安科技拟向特定对象合肥国投发行不超过69,791,291股A股股票，发行价格为20.33元/股，募集资金总额不超过141,885.70万元，用于AI+公共安全智脑项目、公共安全智能装备研发及产业化项目、补充流动资金和偿还债务；本次发行构成关联交易，将导致公司控股股东和实际控制人变更为合肥国投和合肥市国资委；相关事项已获董事会、股东会审议通过，并取得安徽省国资委、国务院国资委批复及反垄断审查通过，尚需深交所审核和证监会注册。

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