股市必读：瑞丰新材（300910）6月15日主力资金净流出3001.44万元，占总成交额0.0%

截至2026年6月15日收盘，瑞丰新材(300910)报收于33.91元，上涨5.31%，换手率5.07%，成交量13.6万手，成交额4.69亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月15日主力资金净流出3001.44万元，游资资金净流入827.24万元，散户资金净流入2174.2万元。
• 股本股东变化：公司总股本由295,935,278股增至383,042,277股，注册资本由295,935,278元变更为383,042,277元，系因资本公积转增股本所致。
• 业绩披露要点：本素材中未提供业绩披露要点相关内容。
• 机构调研要点：本素材中未提供机构调研要点相关内容。
• 公司公告汇总：董事会审议通过补选杨东升为独立董事候选人，并调整其担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员；同时审议通过多项制度修订及制定议案，拟提交2026年6月30日召开的第一次临时股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向

6月15日主力资金净流出3001.44万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入827.24万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入2174.2万元，占总成交额0.0%。

股本股东变化

公司总股本由295,935,278股增至383,042,277股，注册资本由295,935,278元变更为383,042,277元，系因实施2025年度利润分配方案中的资本公积转增股本所致。

业绩披露要点

本素材中未提供业绩披露要点相关内容。

机构调研要点

本素材中未提供机构调研要点相关内容。

公司公告汇总

第四届董事会第十六次会议决议公告

新乡市瑞丰新材料股份有限公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案；审议通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订《董事会专门委员会工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》；补选杨东升为独立董事候选人，并调整董事会专门委员会委员；决定召开2026年第一次临时股东大会审议相关事项。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

新乡市瑞丰新材料股份有限公司将于2026年6月30日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00；股权登记日为2026年6月22日；审议事项包括《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；其中第一项为特别表决事项，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

公司因2025年度利润分配方案实施资本公积转增股本，总股本由295,935,278股增至383,042,277股，注册资本由295,935,278元变更为383,042,277元；同步修订《公司章程》中关于注册资本、股份总数及董事、高级管理人员任职资格等条款；相关修订尚需提交股东大会审议；董事会提请授权专人办理工商变更登记手续。

关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

公司于2026年6月15日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过补选杨东升为第四届董事会独立董事候选人；原独立董事李培功因个人原因辞去职务，辞职将在股东大会选举新任独立董事后生效；杨东升已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议；调整后，杨东升将担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。

上市公司独立董事提名人声明与承诺（杨东升）

公司董事会提名杨东升为第四届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，未在公司及其关联方任职或存在重大业务往来，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

上市公司独立董事候选人声明与承诺（杨东升）

杨东升作为公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；已通过董事会提名委员会资格审查；未在公司及其控股股东附属企业任职，与公司无重大业务往来；承诺勤勉履职、遵守监管规定、确保独立判断，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2026年6月修订）

公司制定该制度，明确年报信息披露中因相关人员不履行职责或出现重大差错时的责任认定与处理措施；适用对象包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、各部门负责人及其他相关人员；重大差错包括财务报告重大会计差错、其他信息披露重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等；合规与证券部负责收集资料、提出处理方案并监督执行；责任追究形式包括通报批评、警告、调岗、降职、经济处罚、解除劳动合同等；制度同时规定从重、从轻处理情形，并明确中期报告参照执行。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

公司制定该制度，适用范围包括董事会成员及高级管理人员；薪酬管理遵循薪酬与公司发展匹配、责权利统一、绩效挂钩等原则；独立董事实行固定津贴，按季度发放，不参与绩效考核；非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%；薪酬与考核委员会负责考核标准制定与薪酬方案审议；绩效薪酬依据年度绩效考核结果发放，部分延期支付；存在财务造假、公司亏损等情况时，将追回已发绩效薪酬；制度自股东大会审议通过之日起生效，追溯适用至2026年1月1日。

《董事、高级管理人员离职管理制度》

公司制定该制度，规范离职情形与程序、移交手续、未结事项处理及离职后义务；辞职须提交书面报告；董事辞任导致董事会成员低于法定人数时须继续履职至补选完成；离职人员须在5个工作日内移交文件资料，2个交易日内申报个人信息；涉及重大事项可启动离任审计；公开承诺须继续履行；离职后仍负有保密和忠实义务；股份转让受限半年；违反规定将被追责。

《董事会专门委员会工作制度》(2026年6月修订)

公司设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会；各委员会成员均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士；制度明确各委员会的组成、职责权限、议事规则及会议运作要求；专门委员会提案须提交董事会审议决定。

《公司章程》（2026年6月修订）

公司章程于2026年6月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币383,042,277元；公司设立股东会、董事会、高级管理人员及审计委员会等治理机构；规定股东权利与义务、股份发行与转让、利润分配政策、对外担保及关联交易的审议权限等内容；明确董事、监事、高级管理人员的任职资格、职责及独立董事的特别职权；对股份回购、合并分立、解散清算等事项作出规定。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。