截至2026年6月5日收盘，福日电子（600203）报收于12.91元，较上周的12.82元上涨0.7%。本周，福日电子6月1日盘中最高价报13.47元。6月5日盘中最低价报11.75元。福日电子当前最新总市值76.55亿元，在消费电子板块市值排名54/90，在两市A股市值排名2427/5206。
福日电子第八届董事会2026年第三次临时会议审议通过多项议案，包括向中信银行福州分行申请不超过4,000万元综合授信；为东莞源磊、以诺通讯、中诺通讯和深圳旗开提供合计2.825亿元的连带责任担保；使用不超过5亿元闲置自有资金进行资金管理；补选戴泗川先生为公司董事；制定及修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会授权管理制度》《总裁工作细则》《债券信息披露事务管理制度》《总裁向董事会报告制度》等多项治理制度；并决定召开2025年年度股东会。
福日电子将于2026年6月22日召开2025年年度股东会，采用现场与网络投票方式，审议2025年度董事会工作报告、利润分配预案、董事及高管薪酬、关联交易制度修订、董事薪酬管理制度及选举两名董事等议案。股权登记日为2026年6月15日，所有议案对中小投资者单独计票。
鉴于林家迟先生因工作变动辞职，董事会提名戴泗川先生为第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。戴泗川先生现任福建省电子信息（集团）有限责任公司所属企业专职外部董事，未持有公司股票，符合任职资格。
公司为东莞源磊、以诺通讯、中诺通讯、深圳旗开提供的担保金额分别为1,050万元、5,000万元、2.40亿元和8,200万元，均在前期预计额度内，无反担保。截至公告日，公司及子公司对外担保总额为440,082.00万元，占最近一期经审计净资产的274.90%。董事会认为担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，实行市场化、业绩导向和契约化管理。独立董事津贴由股东会决定，不参与绩效考核。绩效薪酬与公司经营业绩挂钩，存在重大违规或经营失误的，将减少或追回薪酬。制度自股东会审议通过后生效。
《董事会授权管理制度（2026年修订）》规定授权分为常规授权和临时授权，坚持审慎、分类、适时调整和有效监控原则。董事会不得授权法定职权及需提请股东会决定的事项，包括召集股东会、利润分配方案、注册资本变更、重大收购、高级管理人员聘任等。授权对象须在授权范围内行权并定期报告，董事会坚持授权不免责，可动态调整或收回授权。制度自董事会审议通过之日起生效。
《总裁工作细则（2026年修订）》明确总裁由董事会聘任，任期三年，可连任，负责主持生产经营管理、组织实施董事会决议、拟定内部机构设置和基本管理制度。资金资产运用、签订重大合同等事项需经总裁办公会议讨论决定。会议每两周召开一次，由总裁召集主持，应形成纪要并存档。副总裁、财务总监等高级管理人员应参会，连续两次无故缺席且未委托他人参会的，视为不能履职，总裁可建议董事会解聘。
《债券信息披露事务管理制度》依据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等制定，明确信息披露须真实、准确、完整、及时，禁止虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。适用对象包括公司董事、高级管理人员、各职能部门、子公司负责人、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东。董事会负责制度实施，审计委员会负责监督，董事会办公室为信息披露事务管理部门。信息披露内容包括发行文件、定期报告和临时报告，重大事项发生后需在两个工作日内披露，并明确信息保密、档案管理及法律责任。
《总裁向董事会报告制度》规定总裁需在董事会定期会议上提交年度工作报告，内容涵盖上年度经营成果、高管履职情况、重点工作完成情况、董事会决议执行情况及本年度工作安排。每月向董事长报送主要财务数据，按季度向董事会报送财务报表。重大事件如重大亏损、资产损失、风险事件、法律纠纷、行政处罚等，事发后立即报告董事长，并在两个工作日内提交书面报告。制度明确报告的编制、审批和流转程序，以及董事质询机制和保密义务。
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