截至2026年6月2日收盘，福日电子(600203)报收于12.98元，下跌0.61%，换手率6.42%，成交量38.05万手，成交额4.97亿元。
资金流向
6月2日主力资金净流出1105.81万元，占总成交额2.22%；游资资金净流入1622.82万元，占总成交额3.26%；散户资金净流出517.01万元，占总成交额1.04%。
福日电子第八届董事会2026年第三次临时会议决议公告
福建福日电子股份有限公司召开第八届董事会2026年第三次临时会议，审议通过多项议案。包括公司继续向中信银行福州分行申请不超过4,000万元综合授信；为多家子公司及孙公司提供合计2.825亿元的连带责任担保；使用不超过5亿元闲置自有资金进行资金管理；补选公司董事；制定及修订多项公司治理制度；并决定召开2025年年度股东会。
福日电子关于召开2025年年度股东会的通知
福建福日电子股份有限公司将于2026年6月22日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配预案、董事及高管薪酬、关联交易制度修订、董事薪酬管理制度及选举两名董事等议案。股权登记日为2026年6月15日，股东可于当日收市时登记参会。会议还将听取独立董事2025年度述职报告。所有议案对中小投资者单独计票，无特别决议议案和关联股东回避事项。
福日电子关于补选公司董事的公告
福建福日电子股份有限公司于2026年6月1日召开第八届董事会2026年第三次临时会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》。鉴于林家迟先生因工作变动辞去公司董事职务，董事会同意补选戴泗川先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。戴泗川先生现任福建省电子信息（集团）有限责任公司所属企业专职外部董事，未持有公司股票，具备相关任职资格，符合法律法规及《公司章程》规定。
福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告
福建福日电子股份有限公司为所属公司提供连带责任担保，涉及东莞源磊、以诺通讯、中诺通讯和深圳旗开，担保金额分别为1,050万元、5,000万元、2.40亿元和8,200万元。上述担保均在前期预计额度内，无反担保。截至公告日，公司及子公司对外担保总额为440,082.00万元，占最近一期经审计净资产的274.90%。董事会审议通过相关议案，认为担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
福日电子董事、高级管理人员薪酬管理制度
福建福日电子股份有限公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确董事（含独立董事、非独立董事）和高级管理人员的薪酬管理原则、薪酬构成、绩效考核、薪酬发放及止付追索机制等内容。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，实行市场化、业绩导向和契约化管理。独立董事津贴由股东会决定，不参与绩效考核。绩效薪酬与公司经营业绩挂钩，存在重大违规或经营失误情形的，将减少或追回薪酬。制度自股东会审议通过后生效。
福日电子董事会授权管理制度
福建福日电子股份有限公司发布《董事会授权管理制度（2026年修订）》，明确董事会授权管理的原则、范围、程序及监督机制。制度规定授权分为常规授权和临时授权，坚持审慎、分类、适时调整和有效监控原则。董事会不得授权法定职权及需提请股东会决定的事项，包括召集股东会、利润分配方案、注册资本变更、重大收购、高级管理人员聘任等。授权对象须在授权范围内行权，定期向董事会报告行权情况。董事会坚持授权不免责，强化监督，可根据行权效果动态调整或收回授权。制度自董事会审议通过之日起生效。
福日电子总裁工作细则
福建福日电子股份有限公司发布《总裁工作细则（2026年修订）》，明确总裁及其他高级管理人员的职责权限、决策程序及工作规范。细则规定总裁由董事会聘任，任期三年，可连任，负责主持公司生产经营管理、组织实施董事会决议、拟定内部机构设置和基本管理制度等。总裁在资金资产运用、签订重大合同等方面有一定审批权限，具体事项需经总裁办公会议讨论决定。总裁办公会议每两周召开一次，由总裁召集主持，会议应形成纪要并存档。副总裁、财务总监等高级管理人员应参会，连续两次无故缺席且未委托他人参会的，视为不能履职，总裁可建议董事会解聘。
福日电子债券信息披露事务管理制度
福建福日电子股份有限公司制定了《债券信息披露事务管理制度》（2026年修订），旨在规范公司债券信息披露行为，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确信息披露的基本原则为真实、准确、完整、及时，禁止虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。制度适用对象包括公司董事、高级管理人员、各职能部门、子公司负责人、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东等信息披露义务人。公司董事会负责制度实施，审计委员会负责监督，董事会办公室为信息披露事务管理部门。信息披露内容包括发行文件、定期报告和临时报告，重大事项发生后需在两个工作日内披露。制度还明确了信息保密、档案管理及法律责任等内容。
福日电子总裁向董事会报告制度
福建福日电子股份有限公司制定《总裁向董事会报告制度》（2026年修订），明确总裁需在董事会定期会议上提交年度工作报告，内容涵盖上年度经营成果、高管履职情况、重点工作完成情况、董事会决议执行情况以及本年度工作安排等。同时规定每月向董事长报送主要财务数据，按季度向董事会报送财务报表。对于重大事件如重大亏损、资产损失、风险事件、法律纠纷、行政处罚等，要求事发后立即报告董事长，并在两个工作日内提交书面报告。制度还明确了报告的编制、审批和流转程序，以及董事质询机制和保密义务。
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