截至2026年6月2日收盘，百诚医药(301096)报收于56.35元，下跌3.51%，换手率8.56%，成交量7.12万手，成交额4.15亿元。
资金流向
6月2日主力资金净流出3218.04万元；游资资金净流出320.37万元；散户资金净流入3538.41万元。
第四届董事会第十一次会议决议公告
杭州百诚医药科技股份有限公司于2026年6月1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过多项议案：提名蒋一得为第四届董事会非独立董事候选人；续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构；因宋博凡辞任董事及审计委员会委员，选举严洪兵为审计委员会成员；审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜；决定召开2026年第一次临时股东会，会议时间为2026年6月17日。
董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
杭州百诚医药科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年限制性股票激励计划相关事项进行了核查，认为公司不存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励的情形，具备实施主体资格。激励对象未存在被监管机构认定为不适当人选等情形，且不包括独立董事、持股5%以上股东及其亲属，符合相关规定。激励计划的制定流程和内容合法合规，未损害公司及股东利益。公司未为激励对象提供财务资助。委员会同意实施该激励计划。
关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
杭州百诚医药科技股份有限公司将于2026年6月17日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年6月11日。会议审议事项包括选举第四届董事会非独立董事、续聘天健会计师事务所、审议2026年限制性股票激励计划（草案）及其考核管理办法，并提请股东会授权董事会办理相关事宜。其中，激励计划相关议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过，并对中小投资者单独计票。
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
杭州百诚医药科技股份有限公司于2026年6月1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构的议案。天健会计师事务所具备相关资质和专业能力，近三年签署或复核多家上市公司审计报告，项目团队具备独立性，未受过处罚。2025年度财务审计费用为126万元（含税），2026年度审计费用将由管理层与其协商确定。该事项尚需提交公司股东会审议。
关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告
杭州百诚医药科技股份有限公司董事会收到董事宋博凡女士的书面辞任报告，其因工作调整辞去董事、董事会审计委员会委员职务，辞任后继续在公司担任其他职务。宋博凡女士原定任期至2028年2月6日，持有公司股份7,037股。公司第四届董事会第十一次会议提名蒋一得先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。蒋一得先生未持有公司股份，具备任职资格，相关议案尚需提交股东会审议。
2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
杭州百诚医药科技股份有限公司制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，旨在完善公司治理结构，建立长效激励约束机制，吸引和留住核心人才。考核办法适用于公司董事、高级管理人员及核心技术/业务人员，不含独立董事。考核分为公司层面和个人层面，公司层面以2025年为基数，考核2026年至2028年营业收入或净利润增长率；个人层面根据绩效考核结果确定归属系数。考核结果作为限制性股票归属依据，由董事会薪酬与考核委员会组织实施，董事会审核考核结果。
北京市通商律师事务所上海分所关于杭州百诚医药科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
杭州市通商律师事务所上海分所出具法律意见书，认为杭州百诚医药科技股份有限公司具备实施2026年限制性股票激励计划的主体资格，激励对象共225人，包括董事、高管及核心技术（业务）人员，不包含独立董事及持股5%以上股东。拟授予第二类限制性股票不超过500万股，占总股本4.58%，其中首次授予400万股，预留100万股。授予价格为每股28.50元，业绩考核目标以2025年营收和净利润为基数，分三年设定增长要求。该计划尚需股东大会审议通过后实施。
2026年限制性股票激励计划自查表
杭州百诚医药科技股份有限公司对2026年限制性股票激励计划进行自查，确认公司最近一个会计年度财务报告未被出具否定意见或无法表示意见，内部控制报告亦无异常，上市后36个月内未出现违规利润分配情形，未为激励对象提供财务资助。激励对象不包括独立董事，未发现最近12个月内被监管部门认定为不适当人选的情形。本次激励计划拟授予权益未超过公司股本总额20%，单一对象获授不超过1%。激励对象包括持股5%以上股东及其亲属，已说明必要性与合理性。薪酬与考核委员会已核实激励名单，并审议通过相关议案。公司已履行信息披露义务，律师出具了合规法律意见。
2026年限制性股票激励计划（草案）
杭州百诚医药科技股份有限公司拟实施2026年限制性股票激励计划（草案），采用第二类限制性股票形式，股票来源为定向发行A股普通股，拟授予不超过500.00万股，占公司总股本的4.58%。其中首次授予不超过400.00万股，激励对象共225人，包括董事、高管及核心技术（业务）人员，不含独立董事及持股5%以上股东。预留100.00万股，授予价格为28.50元/股。归属期最长不超过48个月，分三年归属，业绩考核以2025年为基数，考核营业收入或净利润增长率。
2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
杭州百诚医药科技股份有限公司拟实施2026年限制性股票激励计划，拟向激励对象授予不超过500.00万股第二类限制性股票，约占公司股本总额的4.58%。其中首次授予不超过400.00万股，预留不超过100.00万股。授予价格为28.50元/股。激励对象为公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员共225人。本激励计划有效期最长不超过48个月，分三次归属，归属条件与公司层面业绩考核和个人绩效考核挂钩。业绩考核以2025年营业收入和净利润为基数，设定2026年至2028年增长目标。
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