有研复材（688811）披露2025年年度股东会通知，6月2日股价下跌1.23%

截至2026年6月2日收盘，有研复材（688811）报收于27.34元，较前一交易日下跌1.23%，最新总市值为137.16亿元。该股当日开盘28.0元，最高28.29元，最低26.5元，成交额达2.91亿元，换手率为11.63%。

近日，有研复材发布《关于召开2025年年度股东会的通知》。公告显示，公司将于2026年6月22日召开2025年年度股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。现场会议于当日下午14:00在河北廊坊燕郊高新区召开。股权登记日为2026年6月15日。会议审议包括董事会工作报告、财务决算与预算、利润分配预案、续聘会计师事务所、日常关联交易、委托理财、董事薪酬、修订多项制度及补选董事等19项议案。其中议案11至13为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票，议案7涉及关联股东回避表决。

最新公告列表

• 《2025年度独立董事述职报告（张地峰）》

• 《关于制定和修订公司部分治理制度的公告》

• 《经营性投资管理规定》

• 《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

• 《关于变更办公地址与投资者联系电话的公告》

• 《2025年度独立董事述职报告（林均品）》

• 《2025年度董事会工作报告》

• 《关于2026年度日常关联交易预计的公告》

• 《2025年度内部控制评价报告》

• 《关于续聘会计师事务所并支付2025年度审计费用的公告》

• 《关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告》

• 《累积投票制细则》

• 《董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项报告》

• 《关于2025年度利润分配预案的公告》

• 《募集资金管理制度》

• 《对外投资公告》

• 《股东会议事规则》

• 《2025年度独立董事述职报告（宋建波）》

• 《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》

• 《中信证券股份有限公司关于有研金属复合材料（北京）股份公司2026年度担保额度预计的核查意见》

• 《中信证券股份有限公司关于有研金属复合材料（北京）股份公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》

• 《公司章程》

• 《关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

• 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》

• 《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

• 《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《关于非独立董事辞职暨补选公司第一届董事会非独立董事并调整董事会部分专门委员会委员的的公告》

• 《信息披露管理制度》

• 《关联交易管理制度》

• 《中小投资者单独计票管理办法》

• 《董事会议事规则》

• 《关于召开2025年年度股东会的通知》

• 《关于2026年度担保额度预计的公告》

• 《2025年度董事会审计委员会履职报告》

• 《会计师事务所出具的财务报告内部控制审计报告》

• 《董事会秘书工作细则》

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