截至2026年6月1日收盘，迪威尔(688377)报收于29.08元，上涨6.48%，换手率1.53%，成交量3.57万手，成交额1.02亿元。
6月1日主力资金净流入1116.97万元，占总成交额10.97%；游资资金净流入241.07万元，占总成交额2.37%；散户资金净流出1358.04万元，占总成交额13.34%。
南京迪威尔高端制造股份有限公司于2026年6月1日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过进一步明确向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案，发行总额为90,770.50万元，期限六年，初始转股价格为32.49元/股，债券不提供担保，信用评级为AA-。会议还审议通过可转债上市、募集资金专项账户设立、修订公司章程及召开2026年第二次临时股东会等事项，其中修订公司章程及召开股东会事项尚需提交股东会审议。
公司将于2026年6月17日召开2026年第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年6月10日，登记时间为2026年6月15日，会议地点位于江苏省南京市江北新区迪西路8号公司三楼1号会议室。
因实施2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股转增2股，公司总股本由194,642,722股增加至233,571,267股，注册资本由194,642,722元增至233,571,267元。据此拟修订《公司章程》第六条和第二十一条，变更注册资本及股本结构相关内容，已由董事会审议通过，尚需提交股东会审议，并授权相关人员办理工商变更登记及章程备案事宜。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露。
公司现行章程于2026年6月修订，注册资本为23,357.1267万元，注册地址位于南京市江北新区迪西路8号，章程明确了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职权与议事规则，细化了独立董事、审计委员会及董事会专门委员会职责，规定了利润分配、股份回购、对外担保等事项的决策程序，以及财务会计制度、内部审计和会计师事务所聘任流程。
中诚信国际评定公司主体信用等级为AA-，评级展望稳定；评定本次发行的可转换公司债券信用等级为AA-。公司主营油气设备专用零部件研发、生产与销售，客户资源优质且稳定，资本结构稳健，整体偿债能力较强。本次募投项目为深海承压零部件和工业燃气轮机关键零部件精密制造项目。关注点包括海外业务占比较高、客户集中度高、订单波动及短期债务占比较高。
本次可转债发行总额为90,770.50万元，期限六年，票面利率逐年递增，分别为0.20%、0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、2.00%。初始转股价格为32.49元/股，不设担保。中诚信评定公司主体及债券信用等级为AA-，评级展望稳定。募集资金将用于项目建设及补充流动资金。投资者需符合科创板股票投资者适当性要求方可转股。
本次发行可转债总额90,770.50万元，每张面值100元，共907,705手，债券代码118068，简称为“迪威转债”。原股东优先配售股权登记日为2026年6月3日，优先配售及网上申购日为2026年6月4日，申购代码718377，配售代码726377。初始转股价格为32.49元/股，存续期六年。本次发行由华泰联合证券余额包销，不设担保。
募集资金总额为90,770.50万元，用于深海承压零部件和工业燃气轮机关键零部件精密制造项目。本次发行不设担保，主体及债券信用等级为AA-，评级展望稳定。公司控股股东、实际控制人及董事、高管承诺遵守相关减持及认购规定。公告披露了公司财务状况、盈利能力、募集资金使用计划及风险提示等内容。
本次可转债发行已获中国证监会注册同意，将向原股东优先配售，其余部分通过网上向社会公众投资者发售。募集说明书摘要及发行公告于2026年6月2日披露，全文可在上海证券交易所网站查询。发行人与保荐人将于2026年6月3日举行网上路演，介绍本次发行情况，参与人员包括发行人管理层主要成员和保荐人相关人员，路演通过上证路演中心进行。
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