截至2026年6月1日收盘，智微智能(001339)报收于106.17元，上涨2.09%，换手率11.46%，成交量14.27万手，成交额15.47亿元。
资金流向
6月1日主力资金净流入9507.62万元；游资资金净流入553.12万元；散户资金净流出1.01亿元。
第三届董事会第四次会议决议公告
深圳市智微智能科技股份有限公司于2026年6月1日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，以及2026年度向特定对象发行A股股票方案等相关议案。本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过287,000.00万元，拟用于智算中心建设及运营项目和补充流动资金及偿还银行贷款。会议还审议通过了发行预案、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东回报规划等议案，并提请召开2026年第二次临时股东会审议相关事项。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
深圳市智微智能科技股份有限公司将于2026年6月17日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年6月12日。会议审议包括公司向特定对象发行A股股票相关议案共9项，涉及发行条件、发行方案、预案、募集资金使用可行性、前次募集资金使用情况、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东回报规划及授权董事会办理相关事宜等内容。上述议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过，中小投资者表决将单独计票。
前次募集资金使用情况鉴证报告
深圳市智微智能科技股份有限公司截至2026年3月31日的前次募集资金使用情况报告显示，公司首次公开发行股票募集资金净额为95,117.58万元，主要用于多个募投项目。期间公司对部分募投项目进行了变更，包括终止“海宁市年产32万台交换机生产基地建设项目”，变更募集资金9,572.09万元用于“研发、技服及营销网络建设项目”；减少“谢岗智微智能科技项目”中研发中心投入，调拨10,100.00万元用于“新一代AI基础设施产业化项目”。此外，公司多次调整募集资金内部投资结构并延期部分项目，使用闲置资金进行现金管理及暂时补充流动资金，截至期末募集资金结余16,339.42万元。
前次募集资金使用情况报告
深圳市智微智能科技股份有限公司截至2026年3月31日的前次募集资金使用情况报告显示，公司首次公开发行股票募集资金净额为95,117.58万元，已累计使用81,821.97万元，结余16,339.42万元。募集资金投资项目中，“海宁市年产32万台交换机生产基地建设项目”终止，变更为“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”；“谢岗智微智能科技项目”部分资金调整用于“新一代AI基础设施产业化项目”。多个募投项目实施主体、投资结构进行调整，部分项目延期。截至报告期末，无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
未来三年股东回报规划（2026-2028年）
深圳市智微智能科技股份有限公司制定《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》，明确公司将优先采用现金分红方式分配利润，每年现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的10%。公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红比例不低于本次利润分配的80%；存在重大资金支出安排的，根据发展阶段不同，现金分红比例分别不低于40%或20%。董事会负责制定具体利润分配方案并提交股东大会审议，同时将充分听取股东特别是中小股东意见。公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划。
关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
深圳市智微智能科技股份有限公司自上市以来，严格按照相关法律法规及公司章程的规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度。为申请向特定对象发行A股股票，公司特此公告最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
深圳市智微智能科技股份有限公司于2026年6月1日召开第三届董事会第四次会议，审议通过2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司承诺不存在向参与认购的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方提供财务资助或其他补偿方式损害公司利益的情形。
关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
深圳市智微智能科技股份有限公司发布关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。本次发行可能导致即期回报被摊薄，公司基于不同净利润增长情景测算了对每股收益的影响，并提出加强募集资金管理、加快募投项目进度、完善公司治理、执行现金分红政策等应对措施。公司董事、高管及控股股东、实际控制人就填补回报措施切实履行作出承诺。
2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
智微智能拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过287,000.00万元，用于智算中心建设及运营项目和补充流动资金及偿还银行贷款。智算中心建设项目总投资332,125.74万元，拟使用募集资金220,000.00万元，旨在满足日益增长的智能算力服务需求。剩余67,000.00万元用于补充流动资金及偿还银行贷款，以优化资本结构，降低财务风险。
董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会审计委员会对公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项进行了审核，认为公司符合发行条件，发行方案、预案及相关报告均符合法律法规要求，募集资金使用合法合规，前次募集资金使用情况真实、完整，未发现违规情形。公司已制定摊薄即期回报的填补措施，相关主体作出承诺，有利于保护投资者权益。董事会审计委员会同意将上述事项提交董事会审议，本次发行尚需经公司股东大会审议通过，并经深交所审核及中国证监会注册后方可实施。
关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
深圳市智微智能科技股份有限公司于2026年6月1日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。《2026年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已于2026年6月2日在巨潮资讯网披露。本次发行尚需经公司股东会审议通过，并获得深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册批复后方可实施。本次发行能否成功实施存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
智微智能拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过287,000.00万元，用于智算中心建设及运营项目和补充流动资金及偿还银行贷款。本次发行旨在延伸智能算力业务价值链，满足智算服务市场需求，优化资本结构，提升公司盈利能力和综合竞争力。发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。募集资金使用符合国家产业政策，项目具备必要性与可行性。
2026年度向特定对象发行A股股票预案
深圳市智微智能科技股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过287,000.00万元，用于智算中心建设及运营项目和补充流动资金及偿还银行贷款。本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过75,688,726股，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。募集资金到位后将提升公司智能算力服务能力，优化资本结构，增强盈利能力。
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