截至2026年5月29日收盘，泸天化(000912)报收于3.77元，下跌0.53%，换手率1.55%，成交量24.34万手，成交额9234.68万元。
5月29日主力资金净流出76.34万元，占总成交额0.83%；游资资金净流出55.9万元，占总成交额0.61%；散户资金净流入132.25万元，占总成交额1.43%。
四川发现律师事务所就四川泸天化股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2026年5月29日以现场与网络投票方式召开，审议通过了选举王漫萍女士为公司董事、修订《董事会议事规则》及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等议案。出席股东共383人，代表有表决权股份52.50%。律师认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。
四川泸天化股份有限公司于2026年5月29日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，审议通过了关于选举王漫萍女士为公司董事、修订《董事会议事规则》以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。会议出席股东及代理人共383名，代表有表决权股份总数的52.50%。其中现场参会7名，网络投票376名。所有议案均获通过，表决结果合法有效。四川发现律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
四川泸天化股份有限公司发布《董事会议事规则》（修订案），经第八届董事会第十九次临时会议审议通过，并获2026年第二次临时股东会批准，自2026年5月29日起施行。规则明确董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3名，董事长在董事会闭会期间可行使特别处置权，并规定了董事会会议的召集、议题提交、表决程序及决议记录等规范。同时明确了各类议案的发起部门及审批流程，强化法人治理机制。
四川泸天化股份有限公司发布董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬结构包括基本年薪、绩效年薪和中长期激励，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。内部董事按实际职务领取薪酬，不另领董事津贴；外部董事不在公司领取薪酬；独立董事领取固定津贴，由股东会确定。薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，实行绩效考评与追索止付机制，违规或造成损失的可扣减、追回薪酬。制度经董事会及股东会审议通过，自2026年5月29日起施行。
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