截至2026年5月29日收盘，许继电气(000400)报收于26.62元，下跌0.3%，换手率3.18%，成交量32.16万手，成交额8.59亿元。
资金流向
5月29日主力资金净流出1208.53万元，占总成交额1.41%；游资资金净流入816.55万元，占总成交额0.95%；散户资金净流入391.98万元，占总成交额0.46%。
九届三十九次董事会决议公告
许继电气股份有限公司于2026年5月28日召开九届三十九次董事会，审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》及《总经理办公会制度》的议案。各项制度修订依据相关法律法规及公司章程规定，结合公司实际情况进行，相关内容已刊登于巨潮资讯网。会议由董事长季侃先生主持，8名董事全部参与表决，无反对或弃权情况。
2025年度股东会法律意见书
上海上正恒泰律师事务所就许继电气股份有限公司2025年度股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2026年5月28日召开，审议通过了2025年年度报告、董事会工作报告、财务决算与预算、利润分配方案、续聘会计师事务所等议案，表决程序合法，各项决议合法有效。
2025年度股东会决议公告
许继电气于2026年5月28日召开2025年度股东会，审议通过了《2025年年度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》《2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《2026年度投资计划》《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》以及《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》。会议由董事长季侃主持，出席股东及代理人共1,074人，代表有表决权股份407,874,721股，占公司总股份的40.0418%。所有议案均获通过，律师出具法律意见书认为会议合法有效。
信息披露事务管理制度
许继电气股份有限公司修订了信息披露事务管理制度，明确信息披露的基本原则、披露内容、流程及各方职责。制度强调信息披露必须真实、准确、完整、及时，规定了定期报告和临时报告的披露要求，明确了董事长、董事会秘书、董事、高级管理人员及控股股东等信息披露义务人的责任，并对重大事件的范围、内幕信息保密、财务管理和与投资者沟通等方面作出具体规定。
内幕信息知情人登记管理制度
许继电气股份有限公司修订了内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息知情人在信息未公开前的登记备案要求，强化保密义务与责任追究机制。制度适用于公司董事、高级管理人员、股东及相关外部单位人员，要求对重大事项建立进程备忘录并保存至少十年。董事会为管理机构，董事会秘书负责登记工作，证券事务管理部门负责日常管理。
募集资金使用管理制度
许继电气股份有限公司修订募集资金使用管理制度，规范募集资金的存放、使用、变更及监督管理。募集资金须存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司对暂时闲置资金可进行现金管理或临时补充流动资金，但不得用于高风险投资。变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议。公司内部审计机构每季度检查募集资金管理情况，董事会每半年核查募投项目进展，并披露专项报告。
投资者关系管理制度
许继电气股份有限公司修订《投资者关系管理制度》，经2026年5月28日九届三十九次董事会审议通过。制度依据公司法、证券法、上市公司投资者关系管理指引等法律法规制定，明确投资者关系管理的基本原则为合规性、平等性、主动性和诚实守信。主要内容包括信息披露、股东权利行使、诉求处理、重大事件沟通机制等。公司通过官网、投资者互动平台、股东会、投资者说明会、路演等方式开展交流。制度强调不得泄露未公开重大信息，禁止选择性披露或预测股价。董事会秘书负责统筹，证券事务管理部门具体执行，建立接待调研、备案登记和档案保存机制，确保投资者关系管理工作规范有序。
对外担保管理制度
许继电气股份有限公司修订《对外担保管理制度》，明确公司对外担保的管理原则、决策权限、审议程序、风险管理及信息披露要求。制度规定对外担保需经董事会或股东会批准，强调对担保对象的资信审查、反担保措施、持续风险监控及信息披露义务。特别明确了对控股子公司、合营及联营企业的担保额度预计与调剂机制，并强化了法律责任与违规追责机制。
董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法
许继电气股份有限公司发布《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》，经2026年5月28日九届三十九次董事会审议修订。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及公司章程制定，规范公司董事、高级管理人员所持本公司股份的管理与变动行为。明确股份申报、信息披露、买卖限制、禁止交易情形、减持与增持计划披露要求等内容。规定董事、高级管理人员在特定期间不得买卖公司股份，离职后半年内不得转让所持股份，且每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。涉及股份变动需及时向深交所报告并公告。
关联交易管理制度
许继电气股份有限公司修订了关联交易管理制度，明确了关联交易的定义、关联人范围、审议程序、披露要求及定价原则。制度规定了不同金额和性质的关联交易需经总经理办公会、董事会或股东会审议，并强调关联交易应回避表决。对于日常关联交易可进行年度预计并披露，特殊情形可申请豁免审议。同时明确了审计、评估要求及关联交易定价的公允性原则。
总经理办公会制度
许继电气股份有限公司修订了总经理办公会制度，明确经理层为公司执行机构，设总经理、副总经理、总会计师和总法律顾问。制度规定高级管理人员的任职禁止情形、职责义务及诚信勤勉要求。总经理主持经营管理工作，组织实施董事会决议，召集总经理办公会，行使包括战略规划、投资决策、财务管理、人事任免等多项职权。副总经理、总会计师、总法律顾问分别按分工履行职责。总经理办公会每月至少召开一次，可研究决策董事会授权事项，涉及资产、交易、关联交易、对外捐赠等具体标准明确。会议决议须形成纪要并执行，办公室负责督办。经理层成员须向董事会报告工作，接受监督。
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