每周股票复盘：ST中珠（600568）将召开业绩说明会并审议董高责保

截至2026年5月29日收盘，ST中珠（600568）报收于2.51元，较上周的2.52元下跌0.4%。本周，ST中珠5月27日盘中最高价报2.65元。5月26日盘中最低价报2.47元。ST中珠当前最新总市值50.02亿元，在医疗服务板块市值排名32/51，在两市A股市值排名3375/5207。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：中珠医疗将于2026年6月2日召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会。
• 来自公司公告汇总：公司拟为董事、高管购买责任保险，投保金额不超过5,000万元/年，保费不超过60万元/年。
• 来自公司公告汇总：中珠医疗2025年年度股东会于2026年5月28日召开，修订《公司章程》议案未获通过。
• 来自公司公告汇总：公司定于2026年6月15日召开第二次临时股东会，审议董事、高管责任保险事项。

公司公告汇总

中珠医疗控股股份有限公司将于2026年6月2日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，介绍公司经营成果和财务状况。参会人员包括董事长吴世春、独立董事郑颖怡、董事会秘书张榆松、财务总监谭亮。投资者可于2026年5月26日至6月1日16:00前通过上证路演中心预提问或发送邮件至公司邮箱提问。说明会后可通过上证路演中心查看会议情况。

北京德恒（深圳）律师事务所对中珠医疗控股股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项进行了见证。本次会议于2026年5月28日以现场与网络投票方式召开，审议通过了董事会工作报告、2025年年度报告、利润分配预案等多项议案。其中修订《公司章程》的议案未获通过。律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

中珠医疗控股股份有限公司于2026年5月28日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，董事长吴世春主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共180人，代表有表决权股份总数的43.5531%。会议审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告全文及摘要》《2025年度利润分配预案》等7项议案。其中，《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，未获通过。北京德恒（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

中珠医疗控股股份有限公司于2026年5月29日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司召开2026年第二次临时股东会的议案》，会议以通讯方式召开，9名董事全部出席。因全体董事为拟购买责任保险的被保险人，涉及利益关系，故《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》由董事会直接提交股东大会审议。公司将于2026年6月15日在珠海市召开2026年第二次临时股东会。

中珠医疗控股股份有限公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，投保金额不超过5,000万元/年，保险费用不超过60万元/年，保险期限为12个月。授权公司管理层办理投保相关事宜，包括确定保险公司、保险条款及签署文件等。该议案提交2026年第二次临时股东会审议。

中珠医疗控股股份有限公司将于2026年6月15日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，该议案对中小投资者单独计票，关联股东陈旭需回避表决。股权登记日为2026年6月8日，现场会议地点为珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层。股东可于2026年6月12日办理登记。

中珠医疗控股股份有限公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，投保金额不超过5,000万元/年，保险费用不超过60万元/年，保险期限12个月。该事项经董事会审议通过，因全体董事为被保险对象，回避表决后提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权管理层办理投保相关事宜。

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