每周股票复盘：北方股份（600262）独立董事变更及年度股东会召开在即

截至2026年5月29日收盘，北方股份（600262）报收于22.16元，较上周的24.18元下跌8.35%。本周，北方股份5月25日盘中最高价报25.13元。5月29日盘中最低价报22.1元。北方股份当前最新总市值37.67亿元，在专用设备板块市值排名110/178，在两市A股市值排名3981/5207。

本周关注点

• 公司公告汇总：独立董事张继德因任期满六年辞职，吴娜被提名为新任独立董事候选人。
• 公司公告汇总：公司将于2026年6月16日召开2025年年度股东会，审议利润分配方案及章程修订等议案。
• 公司公告汇总：吴娜具备会计学博士及教授职称，符合独立董事任职资格，已获上交所审核无异议。

公司公告汇总

内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2026年5月25日召开九届十次董事会，审议通过提名吴娜为第九届董事会独立董事候选人的议案。吴娜未持有公司股票，符合独立董事任职资格及相关独立性要求，任职资格已获上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事张继德先生因连续任职满六年，申请辞去独立董事、董事会审计委员会主任委员及提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。其离任将自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，张继德先生将继续履职。公司董事会对其在任期间的贡献表示感谢。

吴娜已声明具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，拥有会计学博士学位及教授职称，未受过行政处罚或纪律处分，兼任上市公司独立董事不超过3家，连续任职未超过六年。

董事会提名吴娜为独立董事候选人，确认其为会计专业人士，已通过提名委员会资格审查，与公司无影响独立性的关系，不存在不良信用记录或其他不符合任职资格的情形。

公司将召开2025年年度股东会，会议定于2026年6月16日以现场投票与网络投票相结合方式举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年6月9日，股东可于6月12日前办理登记。会议审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配方案、修订公司章程、选举独立董事吴娜等10项议案。其中，利润分配方案、修订公司章程及议事规则为特别决议议案。会议不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决。

公司同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作规则》，明确股东会、董事会及审计委员会的运作程序与职责。股东会分为年度与临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后六个月内举行；出现董事人数不足等情形时应召开临时股东会。审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，至少1名为会计专业人士，每季度至少召开一次会议，负责内外部审计监督、财务信息披露审核等工作。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，决议需半数以上董事赞成通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。

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