每周股票复盘：丽珠集团（000513）完成董事会换届选举

截至2026年5月29日收盘，丽珠集团（000513）报收于30.86元，较上周的30.8元上涨0.19%。本周，丽珠集团5月29日盘中最高价报31.18元。5月28日盘中最低价报29.95元，股价触及近一年最低点。丽珠集团当前最新总市值274.01亿元，在化学制药板块市值排名14/150，在两市A股市值排名771/5207。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：丽珠集团于2026年5月29日完成董事会换届选举，朱保国当选董事长，刘大平获聘为总裁。
• 来自公司公告汇总：第十二届董事会成员包括朱保国、唐阳刚、刘大平、冉永梅等，其中冉永梅为职工代表董事。
• 来自公司公告汇总：股东大会审议通过2025年年度报告、利润分配预案及授予董事会回购H股的一般授权等议案。

公司公告汇总

丽珠医药集团股份有限公司于2026年5月29日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过选举朱保国为公司董事长，唐阳刚为副董事长；选举产生战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、环境社会及管治委员会成员；聘任刘大平为公司总裁，杜军、陈志华、黄瑜璇、徐晓为副总裁，王胜为财务负责人，刘宁为董事会秘书，夏雨为证券事务代表；同时变更香港联交所ESS系统第二授权人士为欧阳华庆。各项任职任期均至第十二届董事会任期届满。

广东崇立律师事务所就丽珠医药集团股份有限公司2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项出具法律意见书。会议于2026年5月29日召开，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了年度报告、利润分配预案、董事薪酬制度、董事会换届选举、授予董事会回购H股一般授权等议案。表决程序和结果合法有效。

丽珠医药集团股份有限公司于2026年5月29日召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会，会议由董事会召集，副董事长唐阳刚主持。会议审议通过了《2025年年度报告及业绩公告》《2025年度利润分配预案》《关于聘任公司2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案》等普通决议提案，以及《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》等特别决议提案。同时，选举产生了第十二届董事会非独立董事和独立董事。所有提案均获通过，无否决情形。出席股东所持表决权占公司有表决权股份总数的49.2019%。

丽珠医药集团股份有限公司于2026年5月28日召开2026年第一次职工代表大会，选举冉永梅女士为公司第十二届董事会职工代表董事。冉永梅女士现任公司总裁助理兼丽珠单抗副总经理，符合相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。其任期至第十二届董事会届满为止。公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合监管要求。

丽珠医药集团股份有限公司于2026年5月29日完成董事会换届选举，选举朱保国为董事长，唐阳刚为副董事长，刘大平、林楠棋、邱庆丰为非独立董事，罗会远、崔丽婕、王智瑶、康立为独立董事，冉永梅为职工代表董事。同日召开第十二届董事会第一次会议，聘任刘大平为总裁，杜军、陈志华、黄瑜璇、徐晓为副总裁，王胜为财务负责人，刘宁为董事会秘书，夏雨为证券事务代表。董事会秘书及证券事务代表联系方式同步公布。原独立董事白华不再任职。

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