截至2026年5月29日收盘，三峡水利（600116）报收于6.92元，较上周的6.57元上涨5.33%。本周，三峡水利5月29日盘中最高价报6.98元。5月25日盘中最低价报6.52元。三峡水利当前最新总市值132.32亿元，在电力板块市值排名60/102，在两市A股市值排名1568/5207。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过2025年度绩效考核结果、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、多项管理制度的制定与废止，并推选高华声为独立董事候选人。高华声具备会计专业背景，其独立董事资格已获交易所审核无异议，且已完成诚信档案查询。
公司将召开2025年年度股东会，会议定于2026年6月17日举行，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年6月10日。会议将审议董事会工作报告、2025年度利润分配方案、2026年度融资余额、日常关联交易计划、担保计划适用期限、债务融资工具注册发行、董事及高管薪酬管理制度、董事薪酬方案及选举独立董事高华声等议案。其中第4项议案涉及关联股东回避表决，所有议案对中小投资者单独计票。
独立董事候选人高华声明确具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过3家，任职时间未超六年，具有会计专业知识和经验，已通过提名委员会资格审查，并承诺依法履职。
董事会提名高华声为独立董事候选人，其为复旦大学教授、金融学博士，拥有5年以上相关领域工作经验，具备会计专业知识和经验，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，最近36个月内未受处罚，兼任独立董事的上市公司未超过三家。
2026年度董事、高级管理人员薪酬方案获董事会审议通过。独立董事津贴为每人每年12万元（税前），自2024年1月1日起执行。非独立董事和高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励组成，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%。董事薪酬方案需提交股东会审议，高级管理人员薪酬方案将在股东会上说明，薪酬均与经营业绩考核结果挂钩。
公司制定《内部控制管理制度（2026年制定）》，旨在加强内部控制，促进规范运作，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等制定，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，并对预算管理、资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、安全生产等重点环节提出具体控制要求。董事会负责建立健全并有效实施内部控制，审计部为归口管理部门。
公司修订《董事会秘书工作制度（2026年修订）》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、公司治理等职责。制度规定了任职条件、聘任与解聘程序、履职要求及责任追究机制，设立董事会办公室作为信息披露事务管理部门，由董事会秘书分管，并明确履职受阻时的报告机制及离任审查与交接要求。
公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年制定）》，明确薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和任期激励组成，绩效年薪占比原则上不低于60%。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定并披露，高级管理人员薪酬由董事会批准并向股东会说明。薪酬实行递延支付，与考核结果挂钩，财务造假等情形下将追回已发薪酬。
公司修订《内部审计管理制度（2026年修订）》，明确在党委、董事会领导下开展独立、客观的审计监督，覆盖财务收支、内部控制、风险管理等方面。审计部负责组织实施审计项目，定期报告进展，强化整改与结果运用，建立问题整改与责任追究机制。制度还规定了审计计划编制、项目实施、档案管理等程序，并明确对阻碍审计、整改不力等行为的责任追究。
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