截至2026年5月28日收盘，ST智知(603869)报收于10.65元，上涨3.0%，换手率0.23%，成交量1.12万手，成交额1172.06万元。
资金流向
5月28日主力资金净流入1.08万元，占总成交额0.09%；游资资金净流入115.49万元，占总成交额9.85%；散户资金净流出116.57万元，占总成交额9.95%。
新智认知数字科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
新智认知数字科技股份有限公司于2026年5月27日召开第六届董事会第一次会议，选举史玉江为公司第六届董事会董事长。会议通过选举董事会各专门委员会委员的议案，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会并确定其成员构成。同意由董事长史玉江代行总裁职责，直至公司聘任新任总裁。董事会聘任朱素雅为副总裁，王文波为财务总监，黄艳为董事会秘书，赵红为证券事务代表。上述人员任期均与本届董事会任期一致。
北京国枫律师事务所关于新智认知数字科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
北京国枫律师事务所出具法律意见书，认为新智认知数字科技股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了2025年年度报告、董事会工作报告、利润分配预案、2026年度担保及日常关联交易预计、董事薪酬、董事会换届选举等议案。
新智认知数字科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
新智认知数字科技股份有限公司于2026年5月27日召开2025年年度股东会，审议通过了《2025年年度报告》、董事会工作报告、2025年度利润分配预案、2026年度担保预计、日常关联交易预计、董事薪酬执行情况及方案、修订董事及高管薪酬管理制度、变更部分回购股份用途并注销等议案。会议还选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。出席会议股东所持表决权占公司总股本的68.2769%。
新智认知数字科技股份有限公司2022年员工持股计划第二次持有人会议决议公告
新智认知数字科技股份有限公司于2026年5月26日以通讯方式召开2022年员工持股计划第二次持有人会议，全体持有人出席会议。会议审议通过《关于改选公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》。因王曦、张炎锋、张萍劳动关系变更，不再符合持有人条件，不再担任管理委员会委员。会议同意改选赵凯、朱素雅、彭先发为新一届管理委员会委员，任期至2022年员工持股计划存续期满。同日召开的管理委员会会议选举赵凯为管理委员会主任，任期同步。
新智认知数字科技股份有限公司关于选举职工董事的公告
新智认知数字科技股份有限公司于2026年5月27日召开2026年第一次职工代表大会，选举赵英为公司第六届董事会职工董事。赵英符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，其任期与第六届董事会任期相同。赵英现任新奥新智科技有限公司副总裁、本公司董事、聚安网联席总经理。
新智认知数字科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
新智认知数字科技股份有限公司于2026年5月27日召开2025年年度股东会，选举产生第六届董事会非独立董事史玉江、张瑾、马力、牟妮妮、陈彦博，独立董事杨丽芳、张维、贾彬，职工董事赵英。同日召开第六届董事会第一次会议，选举史玉江为董事长，并组成战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。会议聘任朱素雅为副总裁，王文波为财务总监，黄艳为董事会秘书，赵红为证券事务代表。董事长史玉江将代行总裁职责，直至新任总裁聘任完成。上述人员任期至第六届董事会届满。
新智认知数字科技股份有限公司关于注销回购股份通知债权人的公告
新智认知数字科技股份有限公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议，并于2026年5月27日召开2025年年度股东会，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将公司于2022年5月4日至2023年5月4日期间回购的5,494,600股股份予以注销，相应减少注册资本并修改《公司章程》。本次注销后，公司总股本将由494,116,588股变更为488,621,988股。债权人可于规定期限内向公司申报债权，要求清偿债务或提供担保。
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