截至2026年5月28日收盘，三峡水利(600116)报收于6.77元，上涨1.04%，换手率2.13%，成交量40.69万手，成交额2.76亿元。
5月28日主力资金净流出33.26万元，占总成交额0.12%；游资资金净流出1397.94万元，占总成交额5.07%；散户资金净流入1431.19万元，占总成交额5.19%。
公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过2025年度绩效考核结果、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、多项管理制度的制定与部分制度的废止，并推选高华声为独立董事候选人。高华声具备会计专业背景，其独立董事资格已获交易所审核无异议，并完成诚信档案查询。相关议案将提交2025年年度股东会审议。
公司定于2026年6月17日召开2025年年度股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年6月10日。会议将审议董事会工作报告、2025年度利润分配方案、2026年度融资余额、日常关联交易计划、担保计划适用期限、债务融资工具注册发行、董事及高管薪酬管理制度、董事薪酬方案及选举独立董事高华声等议案。其中第4项议案涉及关联股东回避表决，所有议案对中小投资者单独计票。
高华声声明被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，未从事相关利益往来，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年，具备会计专业知识和经验，已通过提名委员会资格审查，承诺依法履行独立董事职责。
公司于2026年5月27日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。独立董事津贴为每人每年12万元（税前），自2024年1月1日起执行。非独立董事薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励组成，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%。高级管理人员薪酬结构相同。董事薪酬方案需提交2025年年度股东会审议，高级管理人员薪酬方案将在股东会上说明。薪酬均为税前金额，绩效年薪和任期激励根据经营业绩考核结果发放。
公司董事会提名高华声为第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，且具备会计专业知识和经验，为复旦大学教授、金融学博士。被提名人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未从事影响独立性的业务或服务。最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。
公司制定《内部控制管理制度》，经第十一届董事会第四次会议审议通过。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》制定，旨在加强内部控制，促进规范运作，保护投资者合法权益。制度明确内部控制的目标、原则、职责划分及控制要素，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内容，并对预算管理、资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、安全生产等重点环节提出具体控制要求。董事会负责建立健全并有效实施内部控制，审计部为归口管理部门，负责组织监督评价、缺陷整改及报告编制等工作。
公司修订《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、公司治理等相关职责。制度规定董事会秘书的任职条件、聘任与解聘程序、履职要求及责任追究机制，并细化其在信息披露、会议组织、内幕信息管理、投资者沟通等方面的职责。公司设董事会办公室作为信息披露事务管理部门，由董事会秘书分管。制度还明确董事会秘书履职受阻时的报告机制以及离任审查和工作交接要求。
公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励组成，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定并披露，高级管理人员薪酬由董事会批准并向股东会说明。薪酬实行递延支付，绩效年薪和任期激励与年度及任期考核结果挂钩。公司对发生财务造假等情形的，有权追回已发放的绩效薪酬和任期激励。
公司修订《内部审计管理制度》，经第十一届董事会第四次会议审议通过。制度明确内部审计在党委、董事会领导下开展独立、客观的监督工作，覆盖财务收支、内部控制、风险管理等方面。审计部负责组织实施审计项目，定期向董事会报告工作进展，强化审计整改与结果运用，建立问题整改和责任追究机制。制度规定审计计划编制、项目实施、档案管理等程序要求，并明确对阻碍审计、整改不力等行为的责任追究。
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