国药控股（01099.HK）披露股东周年大会通告及多项特别决议案，5月28日股价下跌1.75%

截至2026年5月28日收盘，国药控股（01099）报收于16.83元，较前一交易日下跌1.75%，该股当日开盘17.13元，最高17.13元，最低16.81元，成交额达9609.05万元。近52周最高22.34元，最低16.81元。

近日，国药控股股份有限公司发布《股东周年大会通告》，宣布将于2026年6月18日上午九时正在中国上海市黄浦区龙华东路385号国药控股大厦1401会议室举行2025年度股东周年大会。会议将审议及批准多项决议案，包括：2025年度董事会报告、监事会报告、经审核财务报表及核数师报告；2025年度利润分配方案及派发末期股息；董事及监事2026年度酬金授权；委任天健国际会计师事务所有限公司及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为国际及国内核数师；授予董事会对附属公司提供担保的权力，累计总额不超过公司最近一期经审计总资产的30%；授予董事会一般授权发行新股份，发行上限为现有已发行内资股及H股总面值的20%；授予董事会购回不超过已发行H股总数10%的股份；以及申请延长非金融企业债务融资工具注册通知书的有效期。末期股息拟为每股人民币0.69元（含税），若获批准，将于2026年8月18日前派发予2026年6月30日名列股东名册的股东。

最新公告列表

• 《股东周年大会代理人委任表格》

• 《(1)建议授予董事会对附属公司提供担保的权力(2)发行新股份之一般授权(3)购回H股之一般授权(4)非金融企业债务融资工具注册通知书延长有效期申请(5)股东周年大会通告(6)H股类别股东会通告及(7)内资股类别股东会通告》

• 《内资股类别股东会通告》

• 《H股类别股东会代理人委任表格》

• 《内资股类别股东会代理人委任表格》

• 《H股类别股东会通告》

• 《股东周年大会通告》

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