截至2026年5月27日收盘，天元股份(003003)报收于12.19元，下跌3.02%，换手率4.42%，成交量5.2万手，成交额6301.35万元。
5月27日主力资金净流入214.77万元；游资资金净流入431.42万元；散户资金净流出646.19万元。
广东天元实业集团股份有限公司于2026年5月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案、修订《对外担保制度》的议案、修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案，以及提请召开公司2025年年度股东会的议案。上述部分议案尚需提交公司股东会审议，会议召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。
公司将于2026年6月17日召开2025年年度股东会，采用现场与网络投票相结合方式举行，股权登记日为2026年6月10日。会议将审议2025年度董事会工作报告、2025年年度报告及摘要、利润分配预案、董事及高管薪酬、多项公司治理制度修订、补选独立董事等事项。中小投资者利益相关的议案将实行单独计票，网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。
朱智伟先生作为第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合任职资格和独立性要求，已通过董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东，亦未在控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未曾为公司提供财务、法律等服务，并承诺在任职期间勤勉尽责，遵守监管规定，如不符合任职条件将主动辞职。
公司董事会提名朱智伟先生为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意并经提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管机构处罚，与公司及其控股股东无利益冲突，且未在其他单位存在影响其独立性的情形，承诺声明真实、准确、完整。
独立董事冀志斌先生因任期届满即将离任，将继续履职至股东大会选举产生新任独立董事为止。公司董事会提名朱智伟先生为第四届董事会独立董事候选人，其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。朱智伟先生未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系。待选举通过后，朱智伟将担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员，董事会专门委员会成员将相应调整。
公司制定《对外担保制度》（2026年5月），明确公司及控股子公司对外担保的管理原则、审批权限、决策程序、执行与风险管理、信息披露及责任追究等内容。制度涵盖对外担保的适用范围、被担保对象条件、禁止担保情形，以及董事会和股东会的审批权限，并对关联担保、反担保、担保额度预计及调剂、信息披露等作出详细规定，强化相关部门在担保管理中的职责。
公司制定《股东会累积投票制实施细则》（2026年5月），旨在完善治理结构，规范董事选举，保障股东尤其是中小股东权益。细则规定，在选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股达30%及以上且选举两名及以上董事时，应采用累积投票制。独立董事与非独立董事分别投票。每位股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中或分散使用。董事候选人由董事会或持股1%以上的股东提名，须承诺资料真实并符合任职条件。候选人得票数须超过出席股东所持有效表决权的二分之一方可当选。若当选人数不足，将视情况组织后续选举。
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