截至2026年5月22日收盘，浙江美大(002677)报收于7.52元，上涨0.27%，换手率0.82%，成交量4.52万手，成交额3409.43万元。
5月22日主力资金净流出46.86万元；游资资金净流入56.62万元；散户资金净流出9.76万元。
浙江美大实业股份有限公司于2026年5月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过第六届董事会非独立董事和独立董事候选人名单，非独立董事候选人为王培飞、徐建龙、徐红、张江平、郭娈，独立董事候选人为俞春萍、龚刚敏、朱加宁。会议同时通过修订《公司章程》《董事会议事规则》及相关治理制度的议案，并决定召开2026年第二次临时股东会进行审议。
公司将于2026年6月8日召开2026年第二次临时股东会，现场会议时间为14:00，网络投票时间为9:15至15:00，股权登记日为2026年5月29日，登记截止时间为6月1日。会议将采用累积投票制选举非独立董事5人、独立董事3人，修订公司章程为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
公司根据法律法规及实际需要，对《公司章程》部分条款进行修订，涉及董事离职管理、董事会会议出席与委托、董事会秘书职责等内容，并同步修订《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》《审计委员会工作制度》《提名委员会工作制度》等治理文件，相关修订尚需提交股东会审议。
董事会提名俞春萍、龚刚敏、朱加宁为第六届董事会独立董事候选人，上述候选人已通过提名委员会资格审查，均符合独立董事任职资格与独立性要求，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年，相关声明与承诺已公告。
公司第五届董事会任期届满，启动换届程序，第六届董事会由9名董事组成，含非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名，任期三年。独立董事候选人需经深交所备案无异议后提交股东大会选举。在新一届董事会就任前，第五届董事会继续履职。
《董事会议事规则》明确董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事，行使制定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意，关联交易审议时关联董事应回避表决。
《公司章程》修订后明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币64605.1647万元，规定股东、董事、高管权利义务，细化股东会、董事会职权与议事规则，明确利润分配政策、股份回购条件及党建相关内容，并设立审计委员会行使监事会职权，规范关联交易、对外担保及独立董事职责。
《审计委员会工作制度》规定审计委员会为董事会下设机构，成员不少于三名董事，独立董事占多数，至少一名具备会计专业背景，行使审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、提议聘请外部审计机构、监督董事及高管行为等职权，可提议召开临时股东会，会议每季度至少召开一次，重要事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议。
《董事会秘书工作细则》明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息保密等工作，须具备五年以上相关工作经验或相应职业资格，公司应保障其履职条件，聘任或变更需公告并报交易所备案。
《提名委员会工作制度》规定提名委员会为董事会下设专门机构，成员由至少三名董事组成，独立董事占比不低于二分之一，设主任委员一名，由独立董事担任，下设工作组由董事会秘书负责日常事务，职责包括拟定董事与高管选择标准与程序、遴选审核人选、提出提名建议，制度涵盖职责权限、决策程序、议事规则及会议运作要求。
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