截至2026年5月22日收盘，东鹏控股(003012)报收于5.32元，下跌0.75%，换手率0.58%，成交量6.6万手，成交额3523.45万元。
资金流向
5月22日主力资金净流入115.6万元；游资资金净流出96.01万元；散户资金净流出19.59万元。
第六届董事会第一次会议决议公告
广东东鹏控股股份有限公司于2026年5月21日召开第六届董事会第一次会议，选举何新明为董事长，何颖为副董事长。同时选举产生董事会各专门委员会成员。聘任何颖为公司总经理，黄征为董事会秘书、副总经理，包建永为副总经理、财务总监，刘勋功为副总经理，赖巧茹为证券事务代表。上述任职人员任期三年，自董事会审议通过之日起生效，其中包建永任期至2026年12月31日。
北京市金杜（广州）律师事务所关于东鹏控股2025年年度股东会的法律意见书
北京市金杜（广州）律师事务所出具法律意见书，认为广东东鹏控股股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。会议审议通过了董事会换届选举、2025年度董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案、对外担保额度预计、董事薪酬制度修订及薪酬方案等议案。
2025年年度股东会决议公告
广东东鹏控股股份有限公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了第六届董事会非独立董事和独立董事的选举议案，何新明、何颖、陈昆列、钟保民、邵钰当选为非独立董事，路晓燕、殷素红、邹戈当选为独立董事。会议还审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《2026年为全资下属公司提供授信担保额度预计》《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>》《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》等议案。所有议案均获通过，无否决议案。北京市金杜（广州）律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。
关于选举公司职工代表董事的公告
广东东鹏控股股份有限公司于2026年5月21日召开职工代表大会，选举谭春甫先生为第六届董事会职工代表董事。谭春甫先生将与股东会选举产生的其他董事共同组成第六届董事会，任期一致。其任职资格符合相关法律法规及公司章程规定。谭春甫先生现任公司财经平台总经理助理，未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，未受过处罚或纪律处分，具备担任董事的任职资格。
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告
广东东鹏控股股份有限公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会和职工代表大会，完成第六届董事会换届选举，选举何新明为董事长，何颖为副董事长兼总经理。第六届董事会由9名董事组成，包括3名独立董事。同日召开第六届董事会第一次会议，确定了董事会各专门委员会成员，并聘任包建永为副总经理、财务总监，黄征为董事会秘书、副总经理，刘勋功为副总经理，赖巧茹为证券事务代表。任期自会议审议通过之日起生效。
2025年年度权益分派实施公告
广东东鹏控股股份有限公司2025年年度权益分派方案已获审议通过，以总股本剔除已回购股份后的1,121,449,794股为基数，向全体股东每10股派2.50元现金（含税）。股权登记日为2026年5月29日，除权除息日为2026年6月1日。现金红利由中国结算深圳分公司代派，部分股东由公司自行派发。本次权益分派后，公司将相应调整股票期权激励计划的行权价格。
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