截至2026年5月22日收盘，和展能源(000809)报收于3.93元，下跌1.75%，换手率10.9%，成交量89.86万手，成交额3.47亿元。
资金流向
5月22日主力资金净流入2210.11万元，占总成交额6.36%；游资资金净流入1577.64万元，占总成交额4.54%；散户资金净流出3787.75万元，占总成交额10.91%。
第十二届董事会第二十二次会议决议公告
辽宁和展能源集团股份有限公司于2026年5月22日召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供不超过128,000万元担保、为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供不超过14,600万元担保、为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供不超过23,520万元担保的议案；审议通过补选隋景宝、吕静为非独立董事的议案；审议通过修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及2026年度薪酬方案的议案；制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》；决定召开2026年第二次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
辽宁和展能源集团股份有限公司将于2026年6月9日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室。会议将审议为三家子公司及参股公司提供担保的议案，其中三项为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。同时，会议将采用累积投票方式补选两名非独立董事，并审议修订董事和高管薪酬管理制度及2026年度薪酬方案的议案。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行，时间为2026年6月9日。中小投资者表决将单独计票。
关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
辽宁和展能源集团股份有限公司于2026年5月22日召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案因全体董事回避表决，直接提交2025年度股东会审议。方案适用对象包括内部董事、外部董事、独立董事及高级管理人员。独立董事津贴为20万元/年（含税），内部及外部董事不另发津贴，按所任职务领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、业务专项激励和长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬按月支付，个人所得税由公司代扣代缴。离任人员薪酬按实际任期计算发放。
关于补选公司董事的公告
辽宁和展能源集团股份有限公司于2026年5月22日召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》，因原董事刘建立、杨宇于2026年4月21日辞职，公司补选隋景宝、吕静为第十二届董事会非独立董事。二人任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满。隋景宝现任公司副总裁，吕静现任公司运营管理部部长兼新能源业务中心风控管理部部长。二人均未持有公司股份，与主要股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，具备董事任职资格。
关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供担保的公告
辽宁和展能源集团股份有限公司拟为其参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司融资提供担保。和镁绿材拟融资不超过48,000万元，公司及全资子公司将按持有其49%股权的比例提供同比例担保，担保金额不超过23,520万元，期限180个月。担保方式包括公司提供连带责任保证，以及全资子公司北京和展能源有限公司以其持有的和镁绿材49%股权提供质押担保。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。和镁绿材资产负债率为35.80%，非失信被执行人。本次担保后，公司及子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的153.32%。
关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供担保的公告
辽宁和展能源集团股份有限公司拟为其控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供担保，担保金额不超过人民币128,000万元，期限216个月。担保方式包括公司按90%持股比例提供连带责任保证、子公司阿勒泰润登新能源有限公司以持有润宇新能源100%股权提供质押、润宇新能源以其风电项目电费收费权提供质押。被担保方润宇新能源资产负债率超70%，本次担保后公司及子公司担保余额超最近一期经审计净资产的100%。该事项已由董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保的公告
辽宁和展能源集团股份有限公司拟为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供不超过14,600万元的融资担保，担保方式包括连带责任保证、股权质押、电费收费权质押及设备土地抵押。担保期限为180个月。被担保方资产负债率为100%，本次担保后公司及子公司担保总额占最近一期经审计净资产的144.46%。该事项已由董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司及子公司无逾期担保情况。
董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月修订）
辽宁和展能源集团股份有限公司制定董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确适用对象包括内部董事、外部董事、独立董事及高级管理人员。独立董事津贴为20万元/年（含税），按月发放；内部董事按所任职务领取薪酬，不另发津贴。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、业务专项激励和长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与考核挂钩，根据公司经营状况、同行业及地区薪酬水平、通货膨胀等因素调整。存在违规、失职、造成公司损失等情形的，可实施降薪、止付或追索已发绩效薪酬。制度由董事会薪酬与考核委员会负责拟定与审查，经董事会或股东会审议后实施。
信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年5月制定）
辽宁和展能源集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司信息披露的暂缓与豁免行为，保护投资者合法权益。制度依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确公司拟披露信息涉及国家秘密或商业秘密的，符合条件的可豁免或暂缓披露。涉及商业秘密的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。制度还规定了信息披露暂缓与豁免的内部审核程序，包括相关部门报告、董秘办审核、董事会秘书复核及董事长审批，并要求登记备案，保存期限不少于10年。
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