每周股票复盘：诺唯赞（688105）将召开临时股东会审议董事会换届

截至2026年5月22日收盘，诺唯赞（688105）报收于20.13元，较上周的19.48元上涨3.34%。本周，诺唯赞5月19日盘中最高价报21.29元。5月18日盘中最低价报19.11元。诺唯赞当前最新总市值80.06亿元，在生物制品板块市值排名31/51，在两市A股市值排名2471/5206。

本周关注点

• 公司公告汇总：诺唯赞将于2026年6月3日召开临时股东会，审议第三届董事会换届选举议案。
• 公司公告汇总：本次董事会换届将采用累积投票制，选举5名非独立董事和3名独立董事。
• 公司公告汇总：中证中小投资者服务中心就独立董事候选人陈柳的选举公开征集投票权。

公司公告汇总

南京诺唯赞生物科技股份有限公司将于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议将审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，采用累积投票制选举5名非独立董事和3名独立董事。股权登记日为2026年5月28日，登记时间为2026年6月2日。中小投资者将单独计票。

公司第二届董事会于2026年5月18日召开会议，提名曹林、胡小梅、张力军、唐波、瞿志鹏为第三届董事会非独立董事候选人，提名李翔、陈柳、方雷为独立董事候选人。独立董事候选人已取得相关资格证明，并获交易所审核无异议。换届选举完成后，现任董事会成员将履职至新一届董事会产生。

中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人，就本次股东会审议的独立董事换届议案向全体股东公开征集投票权。征集时间为2026年5月20日至5月31日17:00，对象为2026年5月28日股权登记日在册的全体股东。征集人对议案2.02《选举陈柳先生为第三届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，对议案2.01、2.03的表决意见为0票，且不接受与该表决意见不一致的委托。

董事会提名委员会已审查第三届董事会董事候选人资格，同意提名上述8位候选人人选，并提交董事会审议。

李翔先生具备会计学博士学位、注册会计师证书及会计学教授职称，具备五年以上相关工作经验，已通过资格审查并完成独立董事履职培训。其与公司无影响独立性的关系，未持有公司股份，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，任职未超过六年。

方雷先生具备五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已完成独立董事履职培训。其与公司无影响独立性的关系，未持有公司股份，不在公司及其关联企业任职，最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，不存在重大失信记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

陈柳女士具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，熟悉相关法律法规，已通过提名委员会资格审查，并取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司无影响独立性的关系，未发现重大失信记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

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