每周股票复盘：津投城开（600322）完成董事会换届并拟购董监高责任险

截至2026年5月22日收盘，津投城开（600322）报收于2.47元，较上周的2.64元下跌6.44%。本周，津投城开5月19日盘中最高价报2.68元。5月21日盘中最低价报2.37元。津投城开当前最新总市值27.31亿元，在房地产开发板块市值排名79/88，在两市A股市值排名4792/5206。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：津投城开召开2025年年度股东会，审议通过董事会换届选举等议案。
• 来自公司公告汇总：十二届一次临时董事会选举齐颖为董事长，聘任刘德宇为总经理。
• 来自公司公告汇总：公司将召开2026年第二次临时股东会审议为董监高购买责任保险议案。

公司公告汇总

天津张盈律师事务所就天津津投城市开发股份有限公司2025年年度股东会的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2026年5月20日以现场和网络投票方式召开，审议通过了2025年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、董事及高管薪酬、未弥补亏损、公司章程及议事规则修订、董事会换届选举等议案。表决程序和结果合法有效。

津投城开2025年年度股东会决议公告显示，会议审议通过2025年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、董事及高管薪酬议案、未弥补亏损达实收股本三分之一的议案，以及修订公司章程、股东会议事规则、对外担保管理办法、关联方交易管理办法等议案，并审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。会议以现场和网络投票方式举行，表决合法有效，所有议案均获通过。同时选举产生公司第十二届董事会非独立董事和独立董事。律师对本次会议出具了法律意见书，认为会议合法有效。

津投城开十二届一次临时董事会会议决议公告指出，公司于2026年5月21日召开十二届一次临时董事会，选举齐颖为公司董事长，任期三年。会议审议通过选举董事会各专门委员会成员，聘任刘德宇为公司总经理，孙迅为公司副总经理及董事会秘书，乔建增代行总会计师职责。会议还审议通过为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案，并提请股东大会审议。同时决定召开2026年第二次临时股东大会。

津投城开关于召开2026年第二次临时股东会的通知明确，公司将于2026年6月8日召开2026年第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为当日14:00，地点为天津市和平区常德道80号公司会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2026年6月1日。会议审议《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，该议案涉及关联股东回避表决，并对中小投资者单独计票。登记时间为2026年6月2日，参会股东需提供相应证件或授权委托材料。

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