每周股票复盘：国药一致（000028）完成独立董事补选

截至2026年5月22日收盘，国药一致（000028）报收于23.8元，较上周的24.14元下跌1.41%。本周，国药一致5月18日盘中最高价报24.22元。5月22日盘中最低价报23.7元，股价触及近一年最低点。国药一致当前最新总市值132.46亿元，在医药商业板块市值排名7/32，在两市A股市值排名1628/5206。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：国药一致完成补选独立董事，谭劲松当选并任职风险内控及审计委员会召集人。
• 来自2025年年度股东会决议公告：2025年年度股东会审议通过13项议案，所有议案均获通过。
• 来自2025年年度股东会法律意见：股东会出席股份占总股份59.9527%，律师认定会议程序与表决合法有效。

公司公告汇总

关于完成补选独立董事暨调整专门委员会委员的公告
国药集团一致药业股份有限公司于2026年4月28日召开第十届董事会2026年第四次临时会议，提名谭劲松先生为独立董事候选人。2026年5月21日，公司召开2025年年度股东会，审议通过选举谭劲松先生为第十届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。谭劲松先生将担任董事会风险内控及审计委员会委员（召集人）和法律合规委员会委员。原独立董事江百灵先生的辞任自2026年5月21日起生效。本次补选后，公司董事会中兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一。

2025年年度股东会法律意见

国药集团一致药业股份有限公司2025年年度股东会于2026年5月21日召开，会议采取现场与网络投票相结合方式。出席股东及代理人共197人，代表有表决权股份333,675,556股，占公司有表决权股份总数的59.9527%。会议审议通过了包括2025年度董事会工作报告、年度报告及摘要、利润分配方案、续聘审计机构、日常关联交易预计、多项关联交易议案、董事薪酬、选举独立董事等13项议案。所有议案均获通过，其中独立董事谭劲松先生当选。北京市天元（深圳）律师事务所对本次股东会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

2025年年度股东会决议公告

国药集团一致药业股份有限公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告及摘要》《公司2025年度利润分配方案》《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于2026年度公司及下属公司与关联方日常关联交易预计的议案》等13项议案。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席股东及股东代理人共197人，代表股份占公司有表决权总股份的59.9527%。所有议案均获通过，无否决议案。北京市天元（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

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