每周股票复盘：鲁银投资（600784）完成董事会换届并代行总经理职责

截至2026年5月22日收盘，鲁银投资（600784）报收于7.83元，较上周的7.8元上涨0.38%。本周，鲁银投资5月21日盘中最高价报8.18元，股价触及近一年最高点。5月18日盘中最低价报7.65元。鲁银投资当前最新总市值52.9亿元，在化学原料板块市值排名37/57，在两市A股市值排名3372/5206。

本周关注点

• 公司公告汇总：鲁银投资选举杨耀东为第十二届董事会董事长，并代行总经理职责。
• 公司公告汇总：董事会聘任张连钵、王昌东、黄伟为副总经理，李方为财务总监，胡天晓为董事会秘书。
• 公司公告汇总：2025年年度股东会审议通过利润分配预案、担保额度及董事选举等全部议案。
• 公司公告汇总：山东齐鲁律师事务所确认股东会召集程序及表决结果合法有效。

公司公告汇总

鲁银投资集团股份有限公司于2026年5月18日召开十二届董事会第一次会议，选举杨耀东先生为公司第十二届董事会董事长。会议审议通过审计、薪酬与考核、提名及战略委员会成员名单。聘任张连钵、王昌东、黄伟为公司副总经理，李方为财务总监，胡天晓为董事会秘书，刘晓志为证券事务代表。董事长杨耀东代行总经理职责，直至聘任新任总经理。

鲁银投资于2026年5月18日召开2025年年度股东会，会议由董事长杨耀东主持，出席会议的股东共127人，代表有表决权股份总数的37.3317%。会议审议通过2025年度董事会工作报告、独立董事述职报告、2025年年度报告、利润分配预案、2026年度融资规模、担保额度、董事及高管薪酬方案、续聘会计师事务所、董事高管责任保险、选举非独立董事和独立董事等全部议案，所有议案均获通过。中小投资者对部分议案进行了单独计票。山东齐鲁律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

山东齐鲁律师事务所对鲁银投资2025年年度股东会的召集、召开程序、股东及董事资格、表决程序等事项进行法律审查。本次股东会由第十一届董事会第二十九次会议决定召开，于2026年4月25日发布通知，会议于2026年5月18日召开，召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定。出席会议的股东及授权代理人共127人，代表股份占公司总股本的37.3317%。会议以现场与网络投票相结合方式审议通过利润分配预案、担保额度、续聘会计师事务所及董事选举等议案，表决程序合法有效。

鲁银投资于2026年5月18日召开2025年年度股东会，选举产生第十二届董事会成员，包括杨耀东先生为董事长，以及非独立董事、职工董事和独立董事。同日召开十二届董事会第一次会议，确定各专门委员会成员及召集人。董事会决定暂不聘任总经理，由董事长杨耀东先生代行总经理职责。聘任张连钵先生、王昌东先生、黄伟先生为副总经理，李方女士为财务总监，胡天晓先生为董事会秘书。

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