每周股票复盘：万泰生物（603392）2025年年度股东会审议通过多项议案

截至2026年5月22日收盘，万泰生物（603392）报收于36.65元，较上周的39.56元下跌7.36%。本周，万泰生物5月18日盘中最高价报40.41元。5月22日盘中最低价报36.54元，股价触及近一年最低点。万泰生物当前最新总市值463.4亿元，在生物制品板块市值排名2/51，在两市A股市值排名462/5206。

本周关注点

• 公司公告汇总：万泰生物2025年年度股东会审议通过2025年度利润分配预案等多项议案。
• 公司公告汇总：董事长邱子欣自2026年5月23日起代行董事会秘书职责。
• 公司公告汇总：万泰生物续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构。

公司公告汇总

万泰生物2025年年度股东会决议公告
北京万泰生物药业股份有限公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，会议由董事长邱子欣主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的78.1670%。会议审议通过了2025年度董事会工作报告、2025年度利润分配预案、2026年度董事薪酬方案、续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以及修订《公司章程》等议案。其中修订《公司章程》为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。北京市中伦律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效。

北京市中伦律师事务所关于北京万泰生物药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
北京市中伦律师事务所就北京万泰生物药业股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次会议于2026年5月18日以现场与网络投票方式召开，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《2026年度董事薪酬方案》《关于续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。表决结果均为通过，会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

万泰生物关于董事长代行董事会秘书职责的公告
北京万泰生物药业股份有限公司于2026年3月26日公告董事会秘书余涛因个人家庭原因辞职，董事会秘书职责暂由董事、财务总监吕赟代为行使。根据相关规定，上市公司董事或高级管理人员代行董事会秘书职责不得超过三个月，因此自2026年5月23日起，由公司董事长邱子欣代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书。公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时披露相关信息。

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