每周股票复盘：鼎胜新材（603876）召开2025年年度股东会

截至2026年5月22日收盘，鼎胜新材（603876）报收于27.5元，较上周的30.0元下跌8.33%。本周，鼎胜新材5月19日盘中最高价报29.5元。5月22日盘中最低价报26.0元。鼎胜新材当前最新总市值255.55亿元，在工业金属板块市值排名24/60，在两市A股市值排名870/5206。

本周关注点

• 公司公告汇总：鼎胜新材召开2025年年度股东会，审议通过利润分配、对外担保等多项议案。
• 公司公告汇总：财务总监由楼清变更为李香，楼清因职务调整辞职并继续担任子公司财务经理。
• 公司公告汇总：公司为控股子公司鼎亨新材提供1500万美元连带责任保证担保。

公司公告汇总

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，董事长周怡雯主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决方式符合《公司法》及公司章程规定。会议审议通过了2025年度董事会工作报告、2025年度利润分配方案、2026年度对外担保授权、融资业务授权、外汇及铝锭套期保值业务、董事及高管薪酬、中期分红授权、2025年年度报告、续聘天健会计师事务所等议案。所有议案均获通过，无否决议案。上海市广发律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

出席会议股东共741人，代表股份344,330,867股，占公司有表决权股份总数的37.2548%。会议还审议通过了修订薪酬管理制度的议案。

公司于2026年5月20日收到财务总监楼清女士的书面辞职报告，因工作职务调整，楼清女士辞去财务总监职务，辞职后继续担任公司子公司财务经理职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。楼清女士直接持有公司股份8,100股，所持股份将按规定管理。公司第六届董事会第三十次会议审议通过，聘任李香女士为公司财务总监，任期至第六届董事会任期届满。李香女士未持有公司股份，与公司主要股东无关联关系，具备任职资格。

公司将于2026年5月28日10:00-11:00通过上证路演中心召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，介绍公司2025年年度报告及2026年第一季度报告的经营成果、财务状况，并回答投资者提问。投资者可于2026年5月21日至5月27日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提交问题。公司总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事将出席说明会。

公司为控股子公司鼎亨新材料有限公司提供1500万美元连带责任保证担保，用于其向中国银行（泰国）申请流动资金贷款。本次担保在公司2025年度对外担保授权额度内，已经董事会及股东大会审议通过。鼎亨新材注册资本27.1781亿泰铢，主要从事铝箔生产及销售。截至公告日，公司及子公司对外担保总额为316,035.28万元，占最近一期经审计净资产的42.01%，无逾期担保。

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