每周股票复盘：美诺华（603538）股东会通过2025年报及利润分配预案

截至2026年5月22日收盘，美诺华（603538）报收于50.44元，较上周的50.8元下跌0.71%。本周，美诺华5月21日盘中最高价报54.81元。5月19日盘中最低价报49.31元。美诺华当前最新总市值122.47亿元，在化学制药板块市值排名44/150，在两市A股市值排名1746/5206。

本周关注点

• 公司公告汇总：2025年年度股东会审议通过《2025年年度报告及摘要》及《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
• 公司公告汇总：控股子公司使用闲置可转债募集资金12,000万元购买三年期大额存单。
• 公司公告汇总：2025年年度股东会出席股东及代理人共872人，代表有表决权股份61,616,869股，占公司总股本的25.3770%。

公司公告汇总

上海市广发律师事务所关于宁波美诺华药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
宁波美诺华药业股份有限公司2025年年度股东会于2026年5月18日召开，会议由董事会召集，董事长姚成志主持。会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等13项议案，所有议案均获通过。现场及网络投票合计出席股东872人，代表有表决权股份61,616,869股，占公司总股本的25.3770%。表决程序采用现场记名投票与网络投票结合方式，表决结果合法有效。上海市广发律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效。

宁波美诺华药业股份有限公司2025年年度股东会决议公告
宁波美诺华药业股份有限公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，董事长姚成志主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东及代理人共872人，代表有表决权股份61,616,869股，占公司有表决权股份总数的25.3770%。会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《关于聘任2026年度审计机构的议案》等13项议案，所有议案均获通过，无否决议案。其中第6、10项为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。上海市广发律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

宁波美诺华药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
宁波美诺华药业股份有限公司控股子公司浙江美诺华药物化学有限公司于2026年5月19日使用闲置可转债募集资金12,000万元进行现金管理，购买招商银行和浦发银行的大额存单产品，产品类型为固定利率型，期限均为三年，允许提前转让。本次现金管理已经公司第五届董事会第二十六次会议及2025年年度股东会审议通过，不影响募投项目实施进度，不构成关联交易。资金来源为2021年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金，募集资金净额512,697,629.67元，已进行专户存储管理。

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