截至2026年5月21日收盘，深纺织Ａ(000045)报收于11.81元，下跌3.2%，换手率2.79%，成交量12.76万手，成交额1.57亿元。
资金流向
5月21日主力资金净流入57.34万元，占总成交额0.36%；游资资金净流出306.22万元，占总成交额1.95%；散户资金净流入248.89万元，占总成交额1.58%。
第九届董事会第一次会议决议公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司于2026年5月20日召开第九届董事会第一次会议，选举李刚为董事长，并设立战略规划委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会，选举各委员会委员及召集人。会议同意继续聘任马捷为总经理，林霞、王子瀚为副总经理，刘毓为财务总监，聘任郭钰为董事会秘书，郭伟强为证券事务代表，林霞兼任首席合规官。会议审议通过《2025年度内控体系工作报告》《2026年度重大风险评估报告》《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》等多项议案，部分议案将提交股东大会审议。
广东卓建律师事务所关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
广东卓建律师事务所出具法律意见书，见证深圳市纺织（集团）股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和结果。本次股东会于2026年5月20日召开，审议通过包括董事会工作报告、利润分配预案、年度报告、计提资产减值准备、续聘审计机构、董事会换届选举等议案，各项议案均获表决通过。出席股东代表股份占总股本50.5054%，会议程序合法有效。
2025年年度股东会决议公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配方案》《2025年年度报告》全文及摘要、《关于2025年度计提资产减值准备的议案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》《2026年度财务预算报告》，并选举产生第九届董事会非独立董事李刚、马捷、魏俊峰、龚代辉、刘毓、郭晋杰及独立董事王黎明、杨高宇、孙小卫。会议表决程序合法，出席人员资格有效。
关于为董事及高级管理人员投保责任保险的公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司拟为董事及高级管理人员投保责任保险，投保人为主体公司，被保险人为公司董事及高级管理人员（含子公司），责任限额不超过5000万元人民币，保险费总额不超过20万元人民币，保险期限为1年。因全体董事回避表决，该事项将提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权管理层办理投保相关事宜。
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表的公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，选举产生第九届董事会，包括李刚先生等6名非独立董事和王黎明先生等3名独立董事。同日召开第九届董事会第一次会议，选举李刚为董事长，并组建董事会各专门委员会。会议还聘任马捷先生为总经理，林霞女士、王子瀚先生为副总经理，刘毓女士为财务总监，郭钰先生为董事会秘书，林霞女士兼任首席合规官，郭伟强先生为证券事务代表。部分原董事及高管离任，公司对其任职期间的贡献表示感谢。
《深纺集团董事和高级管理人员薪酬管理制度》
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励约束机制，依据相关法律法规及公司章程，制定本制度。适用对象包括公司董事会成员及高级管理人员。薪酬管理坚持市场化、合法合规、激励约束并重、公平公正透明原则。董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。独立董事领取固定津贴，按季度发放；其他董事及高级管理人员根据任职情况领取相应薪酬。薪酬结构包括基本年薪、绩效年薪及中长期激励收入，绩效年薪实行递延支付，递延期限原则上不少于3年。公司对财务造假等情况将追回超额发放的薪酬。
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