股市必读：通化金马（000766）5月21日主力资金净流入122.97万元，占总成交额0.41%

截至2026年5月21日收盘，通化金马(000766)报收于23.07元，上涨0.04%，换手率1.34%，成交量12.91万手，成交额2.97亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：5月21日主力资金净流入122.97万元，占总成交额0.41%。
• 来自公司公告汇总：通化金马将于2026年6月17日召开2025年年度股东会，审议董事会换届等重要议案。

交易信息汇总

资金流向

5月21日主力资金净流入122.97万元，占总成交额0.41%；游资资金净流出526.75万元，占总成交额1.78%；散户资金净流入403.78万元，占总成交额1.36%。

公司公告汇总

第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告

通化金马药业集团股份有限公司于2026年5月20日召开第十一届董事会第二次临时会议，审议通过续聘北京德皓国际会计师事务所为2026年度审计机构的议案，并提名张玉富、张皓琰、魏英杰、荆宇、周强为第十二届董事会非独立董事候选人，提名张玲、赵微、张忠伟为独立董事候选人，上述人选将提交2025年年度股东会审议。会议还决定召开2025年年度股东会，会议表决结果均为全票通过。

关于召开2025年年度股东会的通知

通化金马药业集团股份有限公司将于2026年6月17日召开2025年年度股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年6月9日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案、董事及高管薪酬管理制度、续聘审计机构及董事会换届选举等议案。其中，董事会换届将选举5名非独立董事和3名独立董事，采用累积投票制。独立董事候选人任职资格需经深交所审核。中小投资者表决将单独计票。

关于拟续聘会计师事务所的公告

通化金马药业集团股份有限公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责财务报告及内部控制审计工作。该事务所成立于2008年12月8日，注册地址为北京市西城区，2025年度收入总额为40,109.58万元，审计上市公司129家。项目合伙人潘红卫、签字注册会计师胡莹莹、质量控制复核人吉正山具备相应资质，近三年未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚。2026年度审计费用为170万元，与上年持平。该事项已经董事会审计委员会审核通过，并经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

独立董事候选人声明与承诺-张忠伟

张忠伟作为通化金马药业集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供中介服务，不属于被监管措施限制的人员，担任独立董事未超过三年家，连续任职未满六年。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事提名人声明与承诺-赵微

通化金马药业集团股份有限公司董事会提名赵微为公司第十二届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认赵微符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，未发现存在重大失信等不良记录，且未在公司及其关联方任职或持股，与公司无重大业务往来。提名人承诺所提交的声明真实、准确、完整。

独立董事候选人声明与承诺-赵微

赵微作为通化金马药业集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。同时承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事提名人声明与承诺-张玲

通化金马药业集团股份有限公司董事会提名张玲为公司第十二届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，未发现存在不得担任董事的情形，亦无重大失信等不良记录。提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。

独立董事候选人声明与承诺-张玲

张玲作为通化金马药业集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。她确认已通过公司董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且最近三年未受处罚或被立案调查。张玲承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若丧失任职资格将主动辞职。

独立董事提名人声明与承诺-张忠伟

通化金马药业集团股份有限公司董事会提名张忠伟为公司第十二届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管机构处罚，与公司及其控股股东无利益冲突，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告

通化金马药业集团股份有限公司于2026年5月19日召开第八届职工代表大会第七次会议，选举王欢先生为公司第十二届董事会职工代表董事。王欢先生将与公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成第十二届董事会，任期三年。王欢先生现任公司副总经理，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

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