截至2026年5月21日收盘，元创股份(001325)报收于44.6元，下跌2.41%，换手率7.67%，成交量1.5万手，成交额6855.59万元。
资金流向
5月21日主力资金净流出510.81万元，占总成交额7.45%；游资资金净流入457.35万元，占总成交额6.67%；散户资金净流入53.46万元，占总成交额0.78%。
关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告
元创科技股份有限公司于2026年5月21日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，同意首次公开发行募集资金投资项目“生产基地建设项目”在原实施地点“浙江省台州市三门县滨海新城”基础上，增加实施地点“浙江省台州市三门县海游街道光明中路343号”。本次增加实施地点不涉及募投项目实施主体或募集资金用途变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐人对该事项无异议。
关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告
元创科技股份有限公司因出口业务增长，主要采用美元、欧元、英镑等外币结算，受汇率波动影响，为规避外汇市场风险，拟开展外汇衍生品套期保值交易业务。交易品种包括远期结售汇、期权、互换、掉期等，交易金额不超过8,000万美元，在额度内资金可循环使用，期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确操作流程与风险控制措施，严禁投机行为。交易对手为具备资质的商业银行，履约风险较低。
关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
元创科技股份有限公司拟开展商品期货套期保值业务，交易品种为天然橡胶，交易场所限于境内合法期货交易所及期货公司。保证金上限不超过1,300万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万元，期限为董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用。资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，明确业务原则、审批权限、操作流程和风险控制措施，并设立专业团队负责业务开展。通过套期保值业务，旨在规避原材料价格波动对生产经营的不利影响，稳定成本，降低经营风险。
关于开展期货套期保值业务的公告
元创科技股份有限公司为规避主要原材料天然橡胶价格波动对公司生产经营的不利影响，控制经营风险，拟使用不超过1,300万元自有资金开展商品期货套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万元，交易品种为天然橡胶，交易场所限于境内合法期货交易所及经监管批准的期货公司。该事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司已制定相关管理制度并采取多项风控措施，防范价格波动、资金、技术、操作及政策风险。
关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
元创科技股份有限公司为防范汇率波动风险，拟开展外汇衍生品套期保值业务，额度不超过8,000万美元，预计保证金和权利金上限不超过人民币5,000万元，使用自有资金，交易品种包括远期结售汇、期权、互换、掉期等。该事项已经第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司已制定相关管理制度并采取多项风控措施，保荐人对本次业务发表无异议核查意见。
期货套期保值业务管理制度
元创科技股份有限公司制定期货套期保值业务管理制度，旨在规范商品期货套期保值业务，防范价格波动风险。制度明确业务仅限于与生产经营相关的大宗商品，以套期保值为目的，禁止投机交易。规定了审批权限，董事会或股东大会根据交易金额和比例进行审议。设立期货套期保值工作小组负责实施，财务、审计、证券等部门分工协作。建立信息保密、风险监控和报告机制，要求定期披露重大亏损情况。
外汇衍生品交易业务管理制度
元创科技股份有限公司为规范外汇衍生品交易业务，防范汇率风险，制定了外汇衍生品交易业务管理制度。制度明确公司开展外汇衍生品交易应以套期保值为目的，不得进行投机交易，仅可与具备资质的金融机构开展交易。公司需以自身名义开户，使用自有资金，不得使用募集资金。交易额度达到一定标准需经董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。财务部负责具体操作，内审部负责监督，证券部负责信息披露。
国泰海通证券股份有限公司关于元创科技股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施地点的核查意见
元创科技股份有限公司首次公开发行募集资金净额39,704.71万元，用于“生产基地建设项目”。公司决定在原实施地点浙江省台州市三门县滨海新城基础上，新增三门县海游街道光明中路343号为募投项目实施地点。本次增加实施地点不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资总额的变更，不影响项目总体安排，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。该事项已经审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过，保荐人国泰海通证券无异议。
国泰海通证券股份有限公司关于元创科技股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见
元创股份拟开展商品期货套期保值业务，交易品种为天然橡胶，交易场所限于境内合法期货交易所及期货公司。保证金上限不超过1,300万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万元，期限为董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用。资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。该事项已获公司第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司已制定相关管理制度，明确风险控制措施，保荐人对此无异议。
国泰海通证券股份有限公司关于元创科技股份有限公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见
元创股份拟开展外汇衍生品套期保值交易业务，额度不超过8,000万美元，期限为董事会审议通过之日起12个月内可循环使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。交易目的是为规避汇率波动风险，保障经营稳定性。该事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会审议，不构成关联交易。公司已制定相关管理制度并采取多项风控措施，保荐人国泰海通对此事项无异议。
第三届董事会第十八次会议决议公告
元创科技股份有限公司于2026年5月21日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，拟开展金额不超过8,000万美元的外汇衍生品套期保值业务；审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，拟使用不超过1,300万元人民币的保证金进行期货套期保值，最高合约价值不超过10,000万元人民币；审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理制度>及修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》；审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，不涉及实施主体及资金用途变更。
2025年年度股东会决议公告
元创科技股份有限公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于未来三年（2026年—2028年）股东回报规划的议案》等多项议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东代表股份占总股本的68.3548%。所有议案均获有效通过，表决程序合法合规。浙江天册律师事务所出具了法律意见书，认为会议召集、召开及表决程序合法有效。
浙江天册律师事务所关于元创科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书
浙江天册律师事务所就元创科技股份有限公司2025年年度股东会出具法律意见书。本次股东会由董事会召集，于2026年5月21日以现场和网络投票方式召开，审议包括2025年年度报告、利润分配预案、续聘会计师事务所等多项议案。出席会议股东共81人，代表股份占公司股本总额的68.3548%。会议表决程序及结果合法有效，所有议案均获通过。
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