截至2026年5月20日收盘，康斯特(300445)报收于25.0元，上涨0.04%，换手率3.06%，成交量4.3万手，成交额1.07亿元。
资金流向
5月20日主力资金净流出504.38万元；游资资金净流入407.86万元；散户资金净流入96.52万元。
北京康斯特仪表科技股份有限公司关于调整董事会席位并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告
北京康斯特仪表科技股份有限公司于2026年5月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过关于调整董事会席位并修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的议案。公司拟将董事会席位由8名调整为9名，其中独立董事3名、职工董事1名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。本次修订尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并经特别决议表决通过。董事会提请股东会授权办理相关工商变更登记手续。
独立董事提名人的声明与承诺（沈腾）
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会提名沈腾为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人确认被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未持有公司1%以上股份，不在公司及其控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
独立董事提名人的声明与承诺（李静）
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会提名李静为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经第六届董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。李静未持有公司股份，与公司及主要股东无利益冲突，未受过行政处罚或监管措施，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连任未超过六年。
独立董事候选人的声明与承诺（李静）
李静作为北京康斯特仪表科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。承诺在任职期间勤勉尽责，遵守监管规定，若丧失任职资格将主动辞职。
独立董事提名人的声明与承诺（朱冰）
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会提名朱冰为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其控股股东关联企业任职，亦未从事影响独立性的业务往来。提名人承诺声明真实、准确、完整。
独立董事候选人的声明与承诺（朱冰）
朱冰作为北京康斯特仪表科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格及独立性，与公司不存在影响独立性的关系。声明人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，符合相关法律法规及交易所规则要求，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
独立董事候选人的声明与承诺（沈腾）
沈腾作为北京康斯特仪表科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系；不存在不得担任董事的情形，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验；未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务；担任独立董事未违反公务员法、党纪规定及其他监管规定；最近三十六个月内未受过证券期货相关行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责或立案调查；担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。沈腾承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
北京康斯特仪表科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告
北京康斯特仪表科技股份有限公司因第六届董事会任期届满，启动换届选举程序。公司董事会提名姜维利、何欣、赵明坚、姜南竹、何君洲为第七届董事会非独立董事候选人，李静、朱冰、沈腾为独立董事候选人。上述候选人需提交2026年第一次临时股东会审议，独立董事候选人须经深交所备案无异议后提交股东大会。现任董事王本哲、赵士庆任期届满后将不再担任独立董事，刘宝琦、赵士春不再担任董事，但仍继续在公司任职。换届完成前，原董事会成员继续履职。
北京康斯特仪表科技股份有限公司章程
北京康斯特仪表科技股份有限公司章程于二〇二六年五月修订，涵盖公司基本信息、股东与股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、解散清算及章程修改等内容。章程明确了公司注册资本、股份总数、股东权利与义务、董事及高级管理人员职责、利润分配政策、内部控制与审计机制，并规定了股东会与董事会的职权、议事规则及决策程序。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会议事规则
北京康斯特仪表科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与提案程序、会议通知、召开与表决方式等内容。董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长各1人，下设董事会办公室协助工作。董事会行使包括决定经营计划、财务预算、投资方案、高管聘任、信息披露管理等职权，并对关联交易、回避表决、决议执行等作出具体规定。规则强调董事会集体决策，不得越权或授权他人行使法定职责。
北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
北京康斯特仪表科技股份有限公司于2026年5月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及<公司董事会议事规则>的议案》，拟将董事会席位由8名调整为9名，其中独立董事3名、职工董事1名，并修订相关制度。会议还审议通过了第七届董事会非独立董事和独立董事候选人的选举议案，提名姜维利、何欣、赵明坚、姜南竹、何君洲为非独立董事候选人，李静、朱冰、沈腾为独立董事候选人。上述选举议案的生效以前述章程修订议案获股东大会审议通过为前提。会议决定召开2026年第一次临时股东会。
北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
北京康斯特仪表科技股份有限公司将于2026年6月5日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为公司会议室。会议将审议《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及<公司董事会议事规则>的议案》、《关于公司董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》。其中，董事会换届采用累积投票方式选举5名非独立董事和3名独立董事。股权登记日为2026年5月29日，股东可通过现场或网络投票方式参会。中小投资者表决结果将单独计票。
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