截至2026年5月19日收盘，神奇制药(600613)报收于5.61元，上涨0.9%，换手率1.3%，成交量6.23万手，成交额3478.24万元。
资金流向
5月19日主力资金净流出73.64万元，占总成交额2.12%；游资资金净流入90.81万元，占总成交额2.61%；散户资金净流出17.18万元，占总成交额0.49%。
上海神奇制药投资管理股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司于2026年5月19日召开第十二届董事会第一次会议，选举ZHANG TAO TAO先生为公司董事长，张芝庭先生为副董事长。会议选举产生董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员。聘任冯斌先生为公司总经理，罗懿先生为董事会秘书，赵姣女士为财务总监，刘飞先生为证券事务代表。上述事项经董事会审议通过，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
上海神奇制药投资管理股份有限公司2025年年度股东会决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，会议审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度报告及报告摘要》《公司2025年度利润分配方案》等非累积投票议案，以及选举ZHANG TAO TAO先生、张芝庭先生等为第十二届董事会董事，选举段竞晖先生、张印先生、李波先生为独立董事的累积投票议案。所有议案均获出席会议股东所持表决权过半数通过。会议召集召开程序合法，表决结果有效。
上海中联（贵阳）律师事务所关于上海神奇制药投资管理股份有限公司召开2025年年度股东会的法律意见书
上海中联(贵阳)律师事务所出具了关于上海神奇制药投资管理股份有限公司召开2025年年度股东会的法律意见书。该文件为法律意见书的签署页，包含律师事务所盖章及单位负责人、经办律师签字栏，并注明签署日期为2026年5月19日。
上海神奇制药投资管理股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司于2026年5月19日召开第十二届董事会第一次会议，选举ZHANG TAO TAO先生为董事长，张芝庭先生为副董事长；选举产生董事会战略、薪酬与考核、提名、审计委员会委员；聘任冯斌先生为总经理，赵姣女士为财务总监，罗懿先生为董事会秘书，刘飞先生为证券事务代表。上述人员任期均自审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
神奇制药：董事会提名委员会2026年第二次会议
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会提名委员会于2026年5月19日召开会议，审议通过提名冯斌先生为公司总经理，赵姣女士为公司财务总监，罗懿先生为公司董事会秘书，刘飞先生为公司证券事务代表，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
神奇制药：审计委员会2026年第三次会议决议
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会审计委员会于2026年5月19日以现场表决方式召开2026年第三次会议，会议由主任委员张印先生主持，参会委员3人。会议审议通过《关于聘任赵姣女士为公司财务总监的议案》，全体委员全票通过该议案。
上海神奇制药投资管理股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司于2026年5月19日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过聘任罗懿先生为公司董事会秘书，任期至第十二届董事会届满。罗懿先生，1987年8月出生，中国国籍，硕士学历，现任公司董事长办公室主任，具备董事会秘书所需的专业知识和五年以上金融从业经验，已取得董事会秘书任职培训证明，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格。罗懿先生不存在不得担任高级管理人员的情形，提名委员会认为其具备履职能力，同意聘任。
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