截至2026年5月19日收盘，开润股份(300577)报收于19.82元，上涨0.66%，换手率1.22%，成交量1.73万手，成交额3418.2万元。
资金流向
5月19日主力资金净流出232.06万元；游资资金净流入169.66万元；散户资金净流入62.4万元。
第四届董事会第三十八次会议决议公告
安徽开润股份有限公司于2026年5月18日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名范劲松、钟治国、王海岗为第五届董事会非独立董事候选人，提名陈永东、季俊东、蒋慧玲为独立董事候选人，任期三年。上述议案需提交2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式选举。会议还审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案，会议将以现场与网络投票方式于2026年6月3日召开。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
安徽开润股份有限公司将于2026年6月3日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年5月27日。会议审议事项包括选举第五届董事会非独立董事和独立董事，采用累积投票制，共提名非独立董事候选人3名、独立董事候选人3名。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可表决。中小投资者的投票结果将单独统计并披露。
独立董事候选人声明与承诺（蒋慧玲）
蒋慧玲作为安徽开润股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过第四届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
独立董事提名人声明与承诺（季俊东）
安徽开润股份有限公司董事会提名季俊东为公司第五届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任公司董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，且在公司及附属企业、主要股东单位均无任职或持股关系，未为公司提供财务、法律等服务。
独立董事提名人声明与承诺（蒋慧玲）
安徽开润股份有限公司董事会提名蒋慧玲为第五届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人声明其与被提名人不存在利害关系或其他影响独立履职的密切关系，被提名人未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职，亦未在为公司提供服务的机构任职，且最近三年未受过行政处罚或纪律处分，具备五年以上相关工作经验，未在超过三家上市公司兼任独立董事。
独立董事提名人声明与承诺（陈永东）
安徽开润股份有限公司董事会提名陈永东为第五届董事会独立董事候选人，陈永东已书面同意被提名。提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及控股股东单位任职，也未为公司提供中介服务。被提名人具备五年以上相关工作经验，未受过证券监管机构处罚，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（陈永东）
陈永东作为安徽开润股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过第四届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，也未为公司提供财务、法律等服务。承诺将勤勉履职，遵守监管规定，确保独立性。
独立董事候选人声明与承诺（季俊东）
季俊东作为安徽开润股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
关于董事会换届选举的公告
安徽开润股份有限公司第四届董事会任期即将届满，公司于2026年5月18日召开董事会会议，提名范劲松、钟治国、王海岗为第五届董事会非独立董事候选人，提名陈永东、季俊东、蒋慧玲为独立董事候选人，其中蒋慧玲为会计专业人士。上述候选人经董事会提名委员会审核，均符合董事任职资格，独立董事候选人已取得任职资格证书。相关议案将提交公司2026年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制表决。第五届董事会任期三年。在新一届董事会就任前，第四届董事会继续履行职责。
关于注销部分募集资金专户的公告
安徽开润股份有限公司因‘印尼箱包与服装生产基地’募集资金专户内资金已按规定使用完毕，且无后续使用用途，为减少管理成本，已办理完毕该募集资金专户（账号：2900000610120100345759）的注销手续，账户利息收益5,575.17元已转入全资子公司上海丰荣的基本结算账户。该账户注销后，相关《募集资金三方监管协议》相应终止。公司此前已在多个银行开设募集资金专户，并根据募投项目实施进度陆续注销部分账户。
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