截至2026年5月19日收盘，中晟高科(002778)报收于19.36元，下跌0.21%，换手率2.53%，成交量3.13万手，成交额6115.76万元。
资金流向
5月19日主力资金净流出258.04万元；游资资金净流入612.12万元；散户资金净流出354.07万元。
第十届董事会第一次会议决议公告
江苏中晟高科环境股份有限公司于2026年5月18日召开第十届董事会第一次会议，审议通过选举杨成显为公司董事长，翁冠枢、程国鹏为副董事长。同时选举产生董事会各专门委员会成员，其中杨成显任战略委员会主任，易永健任审计委员会主任，侯浩杰任提名委员会主任，贺喜明任薪酬与考核委员会主任。会议聘任杨成显为总经理，陈桂云为财务总监，邱洪涛为董事会秘书，马文蕾为证券事务代表。审议通过公司高级管理人员薪酬方案，杨成显回避表决。上述事项已履行相关提名程序，表决结果均为全票通过或同意。
上海段和段律师事务所关于江苏中晟高科环境股份有限公司召开2025年度股东会的法律意见书
江苏中晟高科环境股份有限公司于2026年5月18日召开2025年度股东会，会议由公司董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东及代理人共36人，代表有表决权股份38,575,060股，占公司总股本的30.9211%。会议审议通过了2025年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、多项制度修订议案及董事会换届选举议案。翁冠枢、翁瑶焜、郑朝晖、李忠、杨成显、程国鹏当选第十届董事会非独立董事；侯浩杰、易永健、贺喜明当选独立董事。表决程序合法有效，上海段和段律师事务所出具法律意见书确认会议决议合法有效。
中晟高科2025年度股东会决议公告
江苏中晟高科环境股份有限公司于2026年5月18日召开2025年度股东会，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案，并通过多项制度修订及新制度制定。会议选举产生第十届董事会非独立董事及独立董事成员，所有议案均获有效通过，无否决议案。出席会议股东共36人，代表股份占公司有表决权股份总数的30.9211%。律师见证会议程序合法有效。
关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
江苏中晟高科环境股份有限公司于2026年5月18日召开2025年度股东会，完成第十届董事会换届选举，选举杨成显、翁冠枢、程国鹏等6人为非独立董事，易永健、侯浩杰、贺喜明等3人为独立董事。同日召开第十届董事会第一次会议，选举杨成显为董事长兼总经理，翁冠枢、程国鹏为副董事长，并设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。公司聘任陈桂云为财务总监，邱洪涛为董事会秘书，马文蕾为证券事务代表。原董事及高管单秀华、徐栋等人不再担任相关职务，但仍继续在公司任职。
关于公司高级管理人员薪酬方案的公告
江苏中晟高科环境股份有限公司于2026年5月18日召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。薪酬方案适用于公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，有效期至新方案通过为止。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬实行预发放与年度清算结合机制，按季度预发，年度审计后清算。公司可根据高管履职情况实施薪酬止付与追索。
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法
江苏中晟高科环境股份有限公司制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的行为进行规范。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及公司章程制定，明确了股份买卖申报、信息披露、禁止买卖情形、限制转让规定及增持行为规范等内容。董事和高级管理人员在定期报告公告前、重大事项披露期间等敏感期不得买卖公司股票，且在离职后六个月内不得转让所持股份。办法还规定了股份锁定、减持计划预披露、短线交易收益归公司等要求，并对增持股份的信息披露作出具体安排。
累积投票制实施细则
江苏中晟高科环境股份有限公司制定《累积投票制实施细则》，旨在完善公司法人治理结构，规范董事选举行为，保障股东特别是中小股东的合法权益。细则明确在选举两名以上董事时实行累积投票制，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中或分散使用。独立董事与非独立董事的选举须分别进行表决。文件还规定了投票方式、计票程序及董事当选原则等内容，并明确该细则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。
独立董事专门会议工作制度
江苏中晟高科环境股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，旨在规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效履职，提升公司治理水平。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司章程制定。制度明确了独立董事专门会议的职责权限，包括在独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议等事项上需经专门会议审议并过半数同意；关联交易、承诺变更、收购决策等事项须经专门会议过半数同意后提交董事会审议。会议可采用现场或通讯方式召开，须三分之二以上独立董事出席方可举行，表决方式包括举手或记名投票，会议记录需保存至少十年。
董事和高级管理人员薪酬管理制度
江苏中晟高科环境股份有限公司制定董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、适用对象、薪酬构成、发放方式及追索机制。制度适用于公司全体董事及高级管理人员，独立董事实行固定津贴制，非独立董事按任职岗位确定薪酬，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放与绩效考核挂钩，绩效数据以经审计财务数据为基础。对于财务造假等重大违规行为，公司有权追回已发绩效薪酬和中长期激励收入。制度自股东会审议通过后追溯至2026年1月1日起施行。
关联交易管理办法
江苏中晟高科环境股份有限公司制定了关联交易管理办法，旨在规范公司与关联人之间的交易行为，确保关联交易遵循平等自愿、公平公正原则。办法明确了关联法人、关联自然人的范围，以及关联交易的具体事项，包括购买或出售资产、对外投资、提供担保、资金往来等。对于不同规模的关联交易，规定了相应的审议程序，明确关联董事和关联股东在董事会及股东会审议时应回避表决。达到一定金额标准的关联交易需经独立董事过半数同意后提交董事会审议，并及时披露；重大关联交易还需提交股东会审议。办法同时规定了日常关联交易的预计与披露机制，以及可豁免或免于按关联交易程序处理的情形。
独立董事工作细则
江苏中晟高科环境股份有限公司制定了独立董事工作细则，明确了独立董事的任职条件、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事可通过独立董事专门会议行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等。公司需为独立董事履职提供充分保障，包括知情权、工作条件和费用支持。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
