截至2026年5月19日收盘，铜牛信息(300895)报收于80.36元，上涨5.96%，换手率10.13%，成交量13.99万手，成交额10.79亿元。
5月19日主力资金净流入7196.97万元；游资资金净流入2764.1万元；散户资金净流出9961.07万元。
北京铜牛信息科技股份有限公司于2026年5月19日召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举颜敏先生为公司董事长；聘任高鸿波先生为总经理，董丽丽女士为财务总监，许萌先生为总法律顾问，刘毅先生为董事会秘书，彭金琳女士为证券事务代表；组建董事会各专门委员会并确定成员名单；审议通过使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理、修订及制定多项公司制度、公司董事2026年度薪酬方案等议案；同时决定召开2026年第一次临时股东大会。所有议案表决结果均为全票通过或按规定回避表决。
北京市高朋律师事务所对公司2025年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项进行了见证。本次股东会于2026年5月19日召开，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了董事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配预案、董事薪酬确认、未弥补亏损超实收股本三分之一、日常关联交易、董事会换届及董事候选人提名等议案。表决结果合法有效，会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定。
北京铜牛信息科技股份有限公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，会议由董事赵宏晔主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东及代理人共106人，代表股份73,394,466股，占公司有表决权股份总数的52.1265%。会议审议通过了2025年度董事会工作报告、财务决算报告、年度报告、董事薪酬、利润分配预案、未弥补亏损达实收股本三分之一、日常关联交易追认及预计、增加董事会席位并修订公司章程、董事会换届选举非独立董事和独立董事等全部议案。其中修订公司章程为特别决议事项，已获有效表决权股份三分之二以上通过。关联股东对部分议案回避表决。律师见证本次会议程序合法有效。
北京铜牛信息科技股份有限公司将于2026年6月9日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2026年6月3日。会议审议事项包括《关于修订及制定公司制度的议案》及其子议案《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以及《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。其中，《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
北京铜牛信息科技股份有限公司于2026年5月19日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。独立董事津贴标准为每年12万元（税前），按月发放；未在公司担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴，在公司任职的非独立董事按所任职务领取相应薪酬，不再另领董事薪酬。董事履职产生的合理费用由公司实报实销，薪酬均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。
北京铜牛信息科技股份有限公司于2026年5月19日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用。该事项不影响公司正常运营，旨在提高资金使用效率，增加投资收益。公司已制定风险控制措施，确保资金安全，并将及时履行信息披露义务。
北京铜牛信息科技股份有限公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，完成第六届董事会换届选举，选举颜敏、樊晓慧、李向、高鸿波、谢明霞、王茜为非独立董事，张同须、杨涛、王笑语、滕东兴为独立董事，张莹为职工董事。同日召开第六届董事会第一次会议，选举颜敏为董事长，并设立战略、审计、提名、薪酬与考核、合规管理委员会。聘任高鸿波为总经理，刘毅为董事会秘书，董丽丽为财务总监，许萌为总法律顾问，彭金琳为证券事务代表。原第五届董事会部分董事任期届满离任。
北京铜牛信息科技股份有限公司于2026年5月19日发布公告，称公司第五届董事会任期届满，经职工代表大会表决，选举张莹女士为第六届董事会职工董事。张莹女士1984年11月出生，硕士学历，自2015年9月起在公司任职，现任总经理秘书。其未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，符合董事任职条件。张莹女士将与股东会选举产生的其他董事共同组成第六届董事会，任期相同。
北京铜牛信息科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理机构为董事会薪酬与考核委员会，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。非独立董事不领取董事薪酬，职工代表董事按岗位领取薪酬。独立董事实行津贴制，由股东会决定标准，差旅费等合理费用由公司承担。高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和履职待遇，绩效薪酬与经营业绩挂钩，原则上不低于总额的70%。薪酬发放按月或年度进行，离任时按实际任期考核发放。如存在财务造假等情形，将追回已发绩效薪酬。
北京铜牛信息科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、董事的任职资格与义务、董事会的召集与议事程序、表决机制及会议记录等内容。规则强调董事的忠实与勤勉义务，规定了关联董事回避表决制度，并对董事会会议的召开、提案、表决及决议执行等流程作出详细规范。
北京铜牛信息科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事应占董事会成员三分之一以上，其中至少一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须对关联交易、变更承诺等事项发表独立意见，并可行使特别职权。公司应为其履职提供必要条件和经费支持。
北京铜牛信息科技股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理的任职资格、任免程序、权限与职责。总经理由董事会聘任或解聘，主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。细则规定了总经理办公会议的召开程序、议事范围及决策权限，涉及公司经营计划、投资方案、人事任免、财务预决算等内容。总经理在决策中需遵循诚信、勤勉、守法、高效原则，并对涉及职工利益的事项征求工会意见。该细则自董事会审议通过之日起生效。
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