百信国际（00574.HK）披露股东特别大会通告，拟免除多名董事职务并委任新董事，5月18日股价下跌2.63%

截至2026年5月18日收盘，百信国际（00574）报收于0.04元，较前一交易日下跌2.63%，该股当日开盘0.04元，最高0.04元，最低0.04元，成交额达2.8万元。近52周最高0.07元，最低0.02元。

近日，百信國際控股有限公司（股份代號：574）发布股东特别大会通告，宣布将于2026年6月26日下午两时正，在四川省成都市温江区海峡两岸科技产业开发园新华大道二段770号二楼会议室举行股东特别大会。会议将审议并酌情通过多项普通决议案，主要包括：免除马清海先生执行董事职务，陈中正先生、周金凯先生非执行董事职务，娄振业博士、王东源先生独立非执行董事职务；同时免除于近期获委任之董事的职务，自股东特别大会结束或相关规则允许 earliest 时间生效。此外，决议案建议设定董事人数上限，并委任周剑桥先生为非执行董事，YEUNG Ching Ching女士及李彦昇先生为独立非执行董事。大会亦将授权董事会厘定董事酬金，并更新董事人数上限机制。为确定出席资格，公司将于2026年6月23日至26日暂停股份过户登记，截止日期为6月22日下午四时三十分。所有代表委任表格须于6月24日下午两时前送达香港股份过户登记分处。

最新公告列表

• 《股东特别大会通告》

• 《致非登记持有人之通知信函及申请表格》

• 《致登记股东之通知信函及更改申请表格》

• 《将于2026年6月26日(星期五)举行的股东特别大会(或其任何续会)适用的代表委任表格》

• 《要求召开股东特别大会及股东特别大会通告》

• 《00574-百信國際-買賣未繳款供股權的最後交易日期》

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