截至2026年5月15日收盘，好太太(603848)报收于16.28元，上涨0.68%，换手率0.81%，成交量3.26万手，成交额5310.14万元。
资金流向
5月15日主力资金净流出192.54万元，占总成交额3.63%；游资资金净流入74.84万元，占总成交额1.41%；散户资金净流入117.7万元，占总成交额2.22%。
广东好太太科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告
广东好太太科技集团股份有限公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，由董事长沈汉标主持，审议通过了董事会工作报告、2025年度利润分配方案、董事薪酬确认与2026年度薪酬标准、续聘审计机构、修订公司章程及多项内部管理制度、制定董事及高管薪酬管理制度等议案。所有议案均获通过，无否决议案。出席会议股东所持表决权占公司总股本的85.8796%。国信信扬律师事务所对会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
国信信扬律师事务所就广东好太太科技集团股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2026年5月15日以现场与网络投票相结合的方式召开，审议通过了董事会工作报告、利润分配方案、董事薪酬、续聘审计机构、公司章程及多项内部管理制度修订等13项议案。表决结果合法有效，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定。
广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财到期赎回的公告
广东好太太科技集团股份有限公司于2026年5月16日公告，公司此前使用闲置自有资金购买的两笔理财产品已到期赎回。其中，向中信银行购买的10,000.00万元结构性存款（产品期限为2025年11月26日至2026年5月15日）已赎回，获得实际收益90.82万元；向交通银行购买的5,000.00万元结构性存款（产品期限为2026年1月5日至2026年5月15日）也已赎回，获得实际收益32.95万元。两笔产品均为保本浮动收益型，资金来源为自有资金，无受限情形。公司已履行相关审议程序并持续披露理财进展。
广东好太太科技集团股份有限公司对外担保管理制度（2026年5月修订稿）
广东好太太科技集团股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司对外担保需经董事会或股东会审议批准，规范了担保审批权限、程序及相关部门职责。制度规定了对外担保的范围、方式及被担保方应具备的条件，并要求原则上提供反担保。对于特定重大担保事项，如超过公司净资产50%的担保、为股东或关联方提供担保等，须经股东会审批。公司财务部为对外担保主办部门，负责事前审查、事中监控及事后跟踪监督，并按规定履行信息披露义务。
广东好太太科技集团股份有限公司对外投资管理制度（2026年5月修订稿）
广东好太太科技集团股份有限公司制定了对外投资管理制度，旨在规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司及股东权益。制度明确了风险性投资、长期股权投资及委托理财等投资范围，规定了投资决策权限和程序，董事会和股东会分别在不同投资规模下行使决策权。制度还要求对投资项目进行可行性研究、专家评审，并由董事会秘书办公室和财务部负责实施与监督管理。对于委托理财和证券投资，须选择资质良好的机构并建立内控制度，严禁使用银行信贷资金入市。制度同时规定了投资收回与转让的情形及审批程序。
广东好太太科技集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度（2026年5月修订稿）
广东好太太科技集团股份有限公司制定了期货套期保值业务管理制度，明确公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务需遵循合规、风险可控原则，仅限于生产经营所需原材料及成品相关品种，禁止投机交易。制度规定了组织架构、审批权限、业务流程、风险管理、信息披露及保密要求等内容。套期保值业务须经董事会或股东会审议，涉及金额达到一定标准需提交股东会批准。工作小组负责具体执行，风险控制员监督交易合规性，发生风险情况需及时报告并处理。
广东好太太科技集团股份有限公司股东会议事规则（2026年5月修订稿）
广东好太太科技集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决等程序。股东会为公司最高权力机构，行使包括选举董事、审议董事会报告、利润分配、注册资本变更、修改公司章程等职权。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议召集程序、表决方式及决议内容须符合法律法规和公司章程规定，决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。规则还规定了会议记录、公告及费用承担等内容。
广东好太太科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月修订稿）
广东好太太科技集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确适用范围包括独立董事、非独立董事及高级管理人员。薪酬管理遵循合规性、业绩导向、激励与约束并重、公开公平公正及行业对标原则。独立董事实行固定津贴制，非独立董事和高级管理人员实行‘基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励’结构。绩效薪酬与年度考核结果挂钩，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司可在特定情形下对已发放的绩效薪酬和中长期激励收入予以追回。
广东好太太科技集团股份有限公司关联交易管理制度（2026年5月修订稿）
广东好太太科技集团股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联交易的范围、关联人认定标准及关联交易决策程序。制度规定了关联交易需遵循公平、公开、公正原则，强调定价公允性，并对关联交易的审批权限、披露要求及回避表决机制作出具体规定。对于重大关联交易，需经董事会或股东大会审议，并及时履行信息披露义务。同时明确了关联董事和关联股东在表决时的回避要求，以及禁止为控股股东、实际控制人提供财务资助等行为。
广东好太太科技集团股份有限公司章程（2026年5月修订稿）
广东好太太科技集团股份有限公司章程于二零二六年五月更新，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让规则等内容。章程规定公司注册资本为40,240.6511万元，为永久存续股份有限公司。详细列出了股东会、董事会的召集、提案、表决程序，以及独立董事、审计委员会等治理结构的运作机制。同时明确了利润分配原则，优先现金分红，每年现金分红不低于净利润的20%。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会议事规则（2026年5月修订稿）
广东好太太科技集团股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，规定了董事会的职权、组成、董事任职、会议召开、议案提出、通知方式、会议表决及记录等内容。董事会由5名董事组成，设董事长、副董事长各1人，下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长签发通知。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项需经无关联关系董事过半数通过。
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